证券代码：002076       证券简称：星光股份       公告编号：2024-071

　　广东星光发展股份有限公司

　　关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。

　　2、股东会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意召开本次股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30。

　　②网络投票的具体时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。

　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2024年11月28日

　　8、会议出席对象：

　　①截止股权登记日2024年11月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。

　　②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

　　③公司聘请的见证律师。

　　④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称及提案编码表：

　　■

　　上述提案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、上述提案9.00、10.00、11.00为累积投票提案，采取累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

　　3、上述提案3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　4、非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。

　　2、现场登记时间：2024年12月3日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）

　　4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。

　　5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

　　6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2024年12月3日17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2024年第三次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚

　　联系电话：0757-86695590

　　传真：0757-86695642

　　邮政编码：528225

　　通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

　　2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第三十二次会议决议》

　　2、《第六届监事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《股东会参会回执》

　　广东星光发展股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“星光投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月5日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月5日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：广东星光发展股份有限公司

　　兹委托                先生/女士代表本人/本单位出席广东星光发展股份有限公司2024年第三次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年      月      日

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束

　　附件3：

　　股东会参会回执

　　截至本次股东会股权登记日，本人/本单位持有广东星光发展股份有限公司股票，拟参加公司2024年第三次临时股东会。

　　■

　　日期：        年     月     日

　　证券代码：002076       证券简称：星光股份       公告编号：2024-072

　　广东星光发展股份有限公司

　　关于换届选举第七届监事会职工代表监事的

　　公  告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月19日在公司会议室召开职工代表大会。会议经过认真研究讨论，一致同意选举李文辉先生为公司第七届监事会职工代表监事。（简历见附件）

　　李文辉先生将与公司2024年第三次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，任期至第七届监事会届满。

　　特此公告。

　　广东星光发展股份有限公司监事会

　　2024年11月19日

　　附件：

　　广东星光发展股份有限公司

　　第七届监事会职工代表监事简历

　　李文辉

　　中国国籍，男，1987年生，大专学历。2009年12月起，任职于广东星光发展股份有限公司人力资源部。现为公司人事行政中心总监。

　　李文辉先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。

　　证券代码：002076       证券简称：星光股份       公告编号：2024-070

　　广东星光发展股份有限公司

　　关于公司续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“政旦志远”）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息情况

　　1、基本信息

　　机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月经深圳市市场监督管理局核准，名称变更为“政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　成立日期：2005年1月12日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F

　　首席合伙人：张建栋

　　截止2023年12月31日，政旦志远合伙人数21人；注册会计师人数69人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。

　　2023年度经审计的收入总额为2,243.93万元，审计业务收入为259.32万元，管理咨询业务收入为1,982.68万元，证券业务收入为4.72万元。2023年度上市公司审计客户家数：0家。2023年度上市公司年报审计收费：0元。2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。

　　截止2024年4月30日，政旦志远共为16家上市公司出具了2023年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费共计2,429.60万元。

　　2、投资者保护能力

　　截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额1亿元，并计提职业风险基金。职业风险基金2023年年末数：217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。3名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：丁月明，2019年7月成为注册会计师，2012年8月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年11月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计6家。

　　拟签字注册会计师：杨兰兰，2022年6月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年12月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年10月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计0家。

　　拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2024年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　2024年11月19日，公司第六届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会通过对政旦志远提供的资料进行审查，认为政旦志远在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2024年11月19日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2024年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第六届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；

　　2、第六届董事会第三十二次会议决议；

　　3、第六届监事会第二十二次会议决议；

　　4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　广东星光发展股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　证券代码：002076       证券简称：星光股份       公告编号：2024-074

　　广东星光发展股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2024年11月19日召开了第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会审议后一致同意提名戴文先生、肖访女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

　　特此公告。

　　广东星光发展股份有限公司监事会

　　2024年11月19日

　　附件：

　　广东星光发展股份有限公司

　　第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、戴文

　　中国国籍，男，1966年生。1998年2月进入广东星光发展股份有限公司工作。2007年12月至今，任公司后勤部部长。2023年1月至今，任公司监事会主席。

　　戴文先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。目前持有公司股份14,900股。

　　2、肖访

　　中国国籍，女，1989年生，大专学历。2010年进入广东星光发展股份有限公司工作至今，先后任职公司财务部总账会计、财务部科长。现任公司财务部部长、公司监事。

　　肖访女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。目前持有公司股份1,200股。

　　证券代码：002076       证券简称：星光股份       公告编号：2024-073

　　广东星光发展股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2024年11月19日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。

　　公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议后一致同意提名戴俊威先生、张桃华先生、李振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名倪振年先生、张丹丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

　　上述两位独立董事候选人中，张丹丹女士为会计专业人士，并已取得上市公司独立董事资格证书。倪振年先生目前尚未取得独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

　　特此公告。

　　广东星光发展股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　附件：

　　广东星光发展股份有限公司

　　第七届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、戴俊威

　　中国国籍，男，1974年生，EMBA。2021年2月至今，任佳德轩（广州）资本管理有限公司执行董事；2022年4月至今，任永春县丰源投资有限公司执行董事；2022年5月至今，任嘉德实业发展（广州）有限公司执行董事；2022年10月至今，任广东富泰资本投资有限公司执行董事；2022年10月至今，任广东尚凡资本投资有限公司监事。2023年1月任公司董事长，现为公司实际控制人、董事、董事长。

　　戴俊威先生系公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，戴俊威先生未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。戴俊威先生及其一致行动人佳德轩（广州）资本管理有限公司、广东尚凡资本投资有限公司直接持有公司股票合计181,263,648股，占公司总股本的16.34%。

　　2、张桃华

　　中国国籍，男，1987年生，中共党员，本科法学专业，中山大学工商管理硕士在读。2009年7月至2018年1月，张桃华历任广东星光发展股份有限公司办公室主任、证券投资部副部长、证券事务代表，获公司“董事长杰出贡献奖”；2013年3月起，任佛山市开林照明有限公司监事；2018年2月起，任深圳市卓誉自动化科技有限公司董事；2018年1月至今，任广东星光发展股份有限公司副总裁、董事会秘书、办公室主任；2020年12月起，任公司第五届、第六届董事会董事；2020年12月至2023年10月，任顾地科技股份有限公司（002694）独立董事；2023年11月起，任广东星光能源发展有限公司执行董事；2024年5月起，任广东星光神州量子信息技术有限公司执行董事；2024年8月起，任广东星光云计算有限公司执行董事；现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

　　张桃华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。目前持有公司股份2,286,271股，占公司股份总数的0.21%。

　　3、李振江

　　中国国籍，男，1981年生。2014年7月起，历任广东融贯信用担保有限公司财务总监、深圳融贯通基金管理有限公司财务总监、广州融贯实业发展有限公司主管及财务总监、融贯资本管理（广州）有限公司财务总监；2017年8月至2022年12月，任永春县丰源投资有限公司监事；2020年8月至2022年12月，任广东嘉德控股有限公司监事；2021年2月至2022年12月，任佳德轩（广州）资本管理有限公司监事。2023年1月起，任公司董事、总经理。

　　李振江先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。目前持有公司股份64,000股。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、倪振年

　　中国国籍，男，1973年生，EMBA。于2000年创办临沂首旺经贸有限公司，签约中国乔丹等国内数家知名品牌销售代理权。2006年至2009年，任福建乔丹副总经理及乔丹（厦门）实业副董事长兼总经理。2009年至今，任厦门宏年创业投资有限公司董事长。2010年至今，任乔丹体育股份有限公司副董事长兼总经理。

　　倪振年先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。其任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定（已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）。目前未持有公司股份。

　　2、张丹丹

　　中国国籍，女，1992年生，已取得注册会计师资格证、税务师资格证，工商管理硕士研究生。2015年5月至2019年11月，在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经理；2019年12月至2020年10月，在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经理；2020年11月至2021年10月，在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任项目经理；2021年11月至2022年10月，在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经理；2022年11月至2023年9月，在佛山市和晟会计师事务所有限公司任项目经理；2023年10月至今，在佛山市第三人民医院任内控管理。2021年11月至今，任公司独立董事。

　　张丹丹女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。其任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，已取得上市公司独立董事资格证书。目前未持有公司股份。

　　证券代码：002076       证券简称：星光股份       公告编号：2024-069

　　广东星光发展股份有限公司

　　第六届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2024年11月19日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年11月15日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　经审核，监事会认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书，具备投资者保护能力，诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》（2024年11月）。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名戴文先生、肖访女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

　　与会监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

　　（1）3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名戴文先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；

　　（2）3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名肖访女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　三、备查文件

　　《第六届监事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东星光发展股份有限公司监事会

　　2024年11月19日

　　证券代码：002076       证券简称：星光股份       公告编号：2024-068

　　广东星光发展股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2024年11月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年11月15日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人（其中：董事王静、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月经深圳市市场监督管理局核准，名称变更为“政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）”。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2024年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　为进一步优化公司内部治理结构，并结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由9名调整为5名，其中独立董事2名，同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。

　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2024年11月）、《公司章程》（2024年11月）。

　　4、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了《股东会议事规则》。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》（2024年11月）。

　　5、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了《董事会议事规则》。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2024年11月）。

　　6、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了《独立董事工作细则》。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》（2024年11月）。

　　7、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了《董事会战略委员会工作条例》。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作条例》（2024年11月）。

　　8、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

　　经第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会审核同意，提名戴俊威先生、张桃华先生、李振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

　　（1）8票同意，0票反对，0票弃权，同意提名戴俊威先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　（2）8票同意，0票反对，0票弃权，同意提名张桃华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　（3）8票同意，0票反对，0票弃权，同意提名李振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　9、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

　　经第六届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会审核同意，提名倪振年先生、张丹丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

　　（1）8票同意，0票反对，0票弃权，同意提名倪振年先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　（2）8票同意，0票反对，0票弃权，同意提名张丹丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　根据相关规则，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东会审批。独立董事候选人张丹丹女士已取得独立董事资格证书，倪振年先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次上市公司独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。在董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　10、以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王静、曾繁华、张丹丹回避表决，审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，经公司董事会商议，拟定第七届董事会独立董事年度津贴（税前）每人每年为10万元，独立董事出席公司董事会、股东会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

　　11、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。

　　公司拟定于2024年12月5日14:30在本公司召开公司2024年第三次临时股东会。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　《第六届董事会第三十二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东星光发展股份有限公司董事会

　　2024年11月19日