本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月28日(星期四)15:00-16:00。

　　● 会议召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

　　一、说明会类型

　　为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月28日(星期四)15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，本次投资者说明会以网络互动形式召开，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,  参与本次互动交流。

　　二、说明会召开的时间

　　本次业绩说明会将于2024年11月28日(星期四)15:00-16:00在全景网采用网络远程的方式举行。

　　三、参加人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、证券事务代表（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年11月28日(星期四)15:00-16:00。投资者可提前登录“全景路演”网站选中本次活动或通过公司邮箱Mishuchu8003@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：康杰

　　电  话：0351-5638566

　　邮  箱：Mishuchu8003@126.com

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2024年11月19日