证券代码：002431        证券简称：棕榈股份       公告编号：2024-103

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2024年11月15日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2024年11月18日以通讯表决方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公开招投标报价情况及审计工作实际情况决定其报酬，并与其签署相关业务约定书。

　　本议案在提交董事会前，已经公司审计委员会全票审议通过。

　　《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2024年12月4日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会。

　　《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2024年11月18日

　　证券代码：002431       证券简称：棕榈股份    公告编号：2024-104

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）

　　2、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）

　　3、拟变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司内部审慎研究及履行相关程序，公司拟聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　4、本次变更会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

　　5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年11月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，为保证审计工作的独立性与客观性，公司同意聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本次变更的具体信息如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2023年末，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：范金池

　　拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有城发环境股份有限公司2023年度、2022年度、2021年度审计报告、宇通重工股份有限公司2023年度、2022年度、2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：杜卫

　　签字注册会计师杜卫先生，于2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有新乡化纤股份有限公司2023年度、2022年度、2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人员：刘仁勇

　　项目质量复核人刘仁勇先生，2004年开始在大信执业，2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核。2021-2023年度复核的上市公司审计报告有深圳盛新锂能集团股份有限公司、航锦科技股份有限公司等20余家上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。2024年度审计费用拟参照2023年度审计费用标准执行，费用无重大差异。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公开招投标报价情况及审计工作实际情况决定其报酬，并与其签署相关业务约定书。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，立信会计师事务所对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）第十二条 “国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年”的规定，鉴于立信会计师事务所为公司提供审计服务已超过前述管理办法的最高服务年限，为保证公司审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制报告审计的要求。公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性变更会计师事务所，理由正当、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。审计委员会同意聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年11月18日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司进行2024年度财务报告审计和内部控制报告审计。

　　（三）生效日期

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第六届董事会之审计委员会决议；

　　3、拟聘任的会计师事务所基本情况信息。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2024年11月18日

　　证券代码：002431         证券简称：棕榈股份   公告编号：2024-106

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日在广州设立下属100%持股的全资子公司广州棕榈科技物业有限公司（以下简称“科技物业公司”），注册资本1,000万元，法定代表人张彦涛，经营范围主要包括：物业管理；生态恢复及生态保护服务；礼品花卉销售；农业园艺服务；房地产咨询；房地产经纪；会议及展览服务；家政服务；建筑材料销售；日用品销售；酒店管理；市政设施管理；城市绿化管理；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；居民日常生活服务；公路管理与养护。

　　前述投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　科技物业公司自设立以来，由于外部市场变化及公司经营规划调整等原因，未实际开展具体业务。现公司结合经营发展需要，对科技物业公司进行工商登记变更，已将科技物业公司名称变更为“棕榈（河南）城市运营管理有限公司”（以下简称“棕榈城市运营公司”），注册地由广州变更为郑州，同时对经营范围予以调整，未来该公司将重点开拓城市运营类业务。

　　2024年11月15日，棕榈城市运营公司取得了郑州市市场监督管理局自贸区服务中心下发的营业执照。

　　二、变更后的全资子公司工商登记基本信息

　　统一社会信用代码：91440101MA9W0U9X1W

　　名称：棕榈（河南）城市运营管理有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张彦涛

　　注册资本：壹仟万圆整

　　成立日期：2020年11月23日

　　住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街76号海汇港3A号楼1702室

　　经营范围：一般项目：市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；园林绿化工程施工；环境保护监测；规划设计管理；交通设施维修；工程管理服务；自然生态系统保护管理；水污染治理；大气污染治理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；园区管理服务；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；小微型客车租赁经营服务；住房租赁；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；集贸市场管理服务；居民日常生活服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；酒店管理；商业综合体管理服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；游乐园服务；森林公园管理；名胜风景区管理；游览景区管理；植物园管理服务；生态保护区管理服务；会议及展览服务；组织体育表演活动；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；娱乐性展览；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；体验式拓展活动及策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；大数据服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东信息：棕榈生态城镇发展股份有限公司持股100%

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　近年来受外部宏观政策调整以及市场变化，目前已进入存量资产为主的时代，原有的市场开发红利不再，市场导向亦从粗放单一、快速变现的发展转为通过长期持有及精细化运营的方式来实现存量资产的保值增值；市场对于能提供高效的运营手段和能力来进行资产的整合、优化和管理，并最大化提高资产使用效率和价值增长的运营管理服务需求更为迫切。

　　鉴于此，为顺应外部宏观政策、市场发展趋势以及内部转型升级需要，公司基于长远战略发展成立棕榈城市运营公司，将其作为轻资产运营平台公司，统筹公司旗下所有运营管理类业务，以运营业务为核心，深耕运营，力争实现从原有的基础城市管养、物业运营服务扩展为资产运营、城市更新、文旅运营、酒店运营等综合运营服务商的角色。随着棕榈城市运营公司发展，可形成一套成熟的运营管理模式体系和运营团队，树立公司的运营品牌形象，实现轻资产运营管理输出，进而快速扩大业务规模。与此同时，公司以运营为核心，随着运营实力的不断夯实，亦可以为公司的设计规划、各类工程、投资等业务赋能，反哺业务开展，形成公司新的核心竞争力。

　　（二）存在的风险

　　棕榈城市运营公司设立后，在项目的运营过程中可能面临外部宏观政策和市场变化、以及自身运营管理经验不足带来的经营管理不确定性影响；公司将通过建立各项管理制度和风险防范机制、合理搭建子公司架构和管理，组建专业的项目运营和管理团队，同时不断加强子公司内部控制体系建设和日常经营管理，积极防范和应对相关风险。

　　（三）对公司的影响

　　棕榈城市运营公司的成立，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。后续随着子公司城市运营业务的顺利开展及收入规模增长，预计对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2024年11月18日

　　证券代码：002431           证券简称：棕榈股份    公告编号：2024-105

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年11月18日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司定于2024年12月4日（星期三）下午2:30召开公司2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

　　（四）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）下午2:30

　　（五）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月4日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（六）现场会议召开地点：广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼公司会议室

　　（七）股权登记日：2024年11月28日（星期四）

　　（八）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截至2024年11月28日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述提案已经2024年11月18日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　三、参加现场会议的登记办法

　　（一）登记时间：2024年11月29日9:00-17:00

　　（二）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2024年11月29日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

　　2、表决方法：

　　（1）填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次会议不设置总议案。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间为：2024年12月4日的交易时间，上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼

　　邮编：510627

　　联系电话：020-85189003

　　指定传真：020-85189000

　　联系人：梁丽芬

　　（二）会议费用

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（三）授权委托书见附件一、2024年第四次临时股东大会回执见附件二。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2024年11月18日

　　附件一：

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照登记号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：   年    月    日

　　附件二：

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会回执

　　致：棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2024年11月29日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券部。