本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年11月15日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日的交易时间即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日9:15一15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼

　　3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事长郝立华先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计411名，代表股份294,947,378股，占公司有表决权股份总数的36.6352％，均为截至本次股东大会的股权登记日2024年11月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表。

　　其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共计1名，代表股份260,231,572股，占公司有表决权股份总数的32.3231％。

　　通过网络和交易系统投票的股东共计410名，代表股份34,715,806股，占公司有表决权股份总数的4.3120％。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会共1个议案，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了此议案。议案1属于普通决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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　　截至本公告披露日，公司募集资金专户余额38,119.39万元（含利息），公司将按照相关法律法规将上述募集资金永久补充流动资金。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　五、备查文件

　　1、深圳市金新农科技股份有限公司《2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月15日