证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2024-057

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第六届董事会第十一次会议，于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司于2021年7月5日第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由“回购股份的40%用于员工持股计划或股权激励计划的股份来源，回购股份的60%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，注销完成后，公司总股本将由1,202,501,992股变更为1,194,478,182股。公司注册资本将由1,202,501,992元变更为1,194,478,182元，并据此修订《公司章程》。具体内容详见公司于2024年10月31日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-052）。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，公司债权人均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权力，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场递交、信函或电子邮件的方式申报，具体如下：

　　1、申报时间：2024年11月16日至2024年12月30日，每星期一至星期五的8:00-11:30、13:00-17:00。

　　2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市上城区九环路35号杭州巨星科技股份有限公司证券投资部

　　联系电话：0571－81601076

　　联系人：陆海栋

　　联系邮箱：zq@greatstartools.com

　　3、申报所需材料:

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其它：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以邮件方式申报的，申报日期以邮件系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二四年十一月十六日

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2024-056

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、主持人：董事长仇建平先生

　　3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9：15一9：25，9：30一11：30，13：00一15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-15：00。

　　5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

　　6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　7、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东381人，代表股份647,723,727股，占公司有表决权股份总数的53.8647％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份531,623,079股，占公司有表决权股份总数的44.2097％。

　　通过网络投票的股东372人，代表股份116,100,648股，占公司有表决权股份总数的9.6549％。

　　8、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东373人，代表股份116,497,748股，占公司有表决权股份总数的9.6879％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份397,100股，占公司有表决权股份总数的0.0330％。

　　通过网络投票的中小股东372人，代表股份116,100,648股，占公司有表决权股份总数的9.6549％。

　　9、出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00%。

　　10、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意647,466,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9602％；反对198,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意116,240,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7790％；反对198,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1700％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0510％。

　　2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　总表决情况：

　　同意647,432,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9551％；反对212,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意116,206,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7501％；反对212,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1822％；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0676％。

　　3、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意647,366,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9449％；反对268,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意116,140,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6936％；反对268,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2306％；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0758％。

　　三、律师出具的法律意见

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《杭州巨星科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；

　　2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二四年十一月十六日

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技       公告编号：2024-055

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于公司取得核心客户的供应商奖项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近期，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）连续获得公司核心客户Lowe'S Companies, Inc.（以下简称“劳氏”）颁发的“Vendor Partner of the Year”奖项和The Home Depot Canada（以下简称“家得宝加拿大”）颁发的装潢存储部门“Partner of the Year 2024”奖项。

　　劳氏是全球知名的家居建材用品零售商，是公司最核心的客户之一。公司作为劳氏的战略合作伙伴，持续为劳氏提供了专业的产品、具有竞争力的价格和优质的服务。公司本年度获得劳氏颁发的供应商奖项，体现了公司在全球工具行业的核心优势地位，也为后续国际市场自身份额的进一步提升打下基础。

　　The Home Depot, Inc.（以下简称“家得宝”）是全球知名的家居建材用品零售商，是公司最核心的客户之一，家得宝加拿大系家得宝子公司，负责家得宝在加拿大的业务，装潢存储部门主要负责非手工具类存储装潢类别。公司本次获得家得宝加拿大颁发的装潢存储部门供应商奖项，系公司持续发展非手工具类业务后获得的重要认可，体现了公司品类拓展的能力，同时也是在家得宝非美国地区首次取得年度合作伙伴大奖，为后续积极发展美国以外地区的业务打下基础。

　　上述奖项系核心客户对于公司过去所做出成绩的正面回应和奖励，不代表未来销售情况，公司仍需持续为客户创造价值，从而获得自身价值的体现，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二四年十一月十六日