册的数量为准。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议。

　　5.股份锁定期

　　本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自发行结束之日起十八（18）个月内不得转让。

　　本次交易募集配套资金完成后，本次募集配套资金的发行对象因公司送股、转增股本等情形所增持的股份，亦应遵守上述限售锁定安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。若未来证券监管机构对募集配套资金的股份锁定期颁布新的监管意见，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议。

　　6.募集资金用途

　　本次募集配套资金拟用于本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费、补充流动资金以及标的公司项目建设等，其中用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议。

　　7.滚存未分配利润安排

　　本次发行股份募集配套资金完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的公司新老股东按照持有公司股份的比例共享。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（四）本次交易的预估值及拟定价情况

　　截至本次董事会召开之日，本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值和交易作价尚未确定。标的资产最终交易作价将在符合《证券法》规定的审计及评估机构对标的公司出具正式《审计报告》以及经国资监管有权单位备案或核准的《资产评估报告》后，由交易各方另行协商并签署正式完整的交易文件予以确定。

　　本次交易涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的审计及评估机构出具正式《审计报告》以及经国资监管有权单位备案或核准的《资产评估报告》后确定，相关财务数据、评估数据和交易价格将在重组报告书中予以披露，相关资产经审计的财务数据等可能与预案披露情况存在较大差异。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（五）决议有效期

　　本次交易的决议有效期为本次交易的有关议案提交股东大会审议通过之日起十二（12）个月。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于公司签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案》

　　为保证本次交易顺利进行，同意公司与袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司、安徽海乾信息咨询服务中心（有限合伙）、河北创冉商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、袁梓赫、袁梓豪，以及标的公司、广新集团签署附条件生效的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议》，对本次交易的有关事项进行约定。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之发行股份购买资产框架协议〉的议案》

　　为保证本次交易顺利进行，同意公司与本次交易中除袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司、安徽海乾信息咨询服务中心（有限合伙）、河北创冉商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、袁梓赫、袁梓豪之外的其他参与本次交易的标的公司股东，以及标的公司、广新集团签署附条件生效的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之发行股份购买资产框架协议》，对本次交易的有关事项进行约定。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效股份认购协议〉的议案》

　　为保证本次交易顺利进行，同意公司与广新集团就本次交易之发行股份募集配套资金签署《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效股份认购协议》，对本次交易的有关事项进行约定。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于本次交易预计不构成重组上市的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条之规定的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的说明》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条之规定的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组之情形的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的说明》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了《关于设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告》。

　　本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇回避表决，其他4名董事同意4票、反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年十一月十五日

　　证券代码：000973          证券简称：佛塑科技      公告编号：2024-48

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等108名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金。

　　经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佛塑科技，证券代码：000973）自2024年11月1日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于2024年11月1日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《佛塑科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-44）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》的相关要求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2024年10月31日）前十大股东、前十大流通股股东的名称、持股数量等有关情况披露如下：

　　一、公司股票停牌前1个交易日（即2024年10月31日）的前十大股东持股情况如下：

　　■

　　二、公司股票停牌前1个交易日（即2024年10月31日）的前十大流通股股东持股情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年十一月十五日

　　证券代码：000973          证券简称：佛塑科技      公告编号：2024-51

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于暂不召开股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等108名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

　　2024年11月14日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

　　鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不将本次交易所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会会议审议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年十一月十五日

　　证券代码：000973          证券简称：佛塑科技        公告编号：2024-47

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的

　　一般风险提示暨公司股票复牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司股票（证券简称：佛塑科技，证券代码：000973）将于2024年11月15日（星期五）开市起复牌。

　　一、公司股票停牌情况

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等108名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佛塑科技，证券代码：000973）自2024年11月1日（星期五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体情况详见公司于2024年11月1日、2024年11月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《佛塑科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-44）、《佛塑科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-45）。

　　二、本次交易进展及股票复牌安排

　　2024年11月14日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佛塑科技，证券代码：000973）将于2024年11月15日（星期五）开市起复牌。

　　截至本公告披露日，本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不将本次交易所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会会议审议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

　　三、风险提示

　　本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间均存在不确定性。

　　公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，履行必要的审议和报批程序，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董  事 会

　　二〇二四年十一月十五日