证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2024-049

　　远光软件股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月6日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第七次会议的通知。会议于2024年11月13日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由全体监事共同推举监事宋岩女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会同意选举宋岩女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。宋岩女士简历附后。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司监事会

　　2024年11月13日

　　附：简历

　　宋岩女士，中国国籍，1972年生，中共党员，管理学硕士，高级会计师。现任国电电力发展股份有限公司（北京国电电力、神华国华电力分公司）财务部主任。历任天津国华盘山发电公司总会计师，神华国华国际电力股份有限公司财务部经理，北京热电分公司党委书记，神华国华国际电力公司副总裁、财务总监，神华国华电力公司北京热电分公司党委书记、总经理，国家能源集团国华电力有限责任公司财务产权部总经理，国电电力发展股份有限公司（北京国电电力、神华国华电力分公司）财务部副主任。

　　宋岩女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋岩女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，宋岩女士未持有公司股票。

　　证券代码：002063        证券简称：远光软件        公告编号：2024-047

　　远光软件股份有限公司

　　2024年第三次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会没有否决提案的情形。

　　2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　3．现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）10:00

　　4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

　　5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

　　6．主持人：董事长石瑞杰先生

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计568名，代表股份651,520,765股，占上市公司总股份的34.1988%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份202,910,787股，占公司股份总数的10.6509%。

　　（2）通过网络投票的股东及股东代理人共561名，代表股份448,609,978股，占上市公司总股份的23.5479%。

　　（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共561名，代表股份87,749,322股，占上市公司总股份的4.6060%。

　　2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　1.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式,第1、2、6、7、8项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：

　　■

　　■

　　注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的“占比”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。 “票数”，指累积投票议案中，出席会议股东/出席会议中小投资者投给候选人的票数；总表决情况“票数占比”，指出席会议股东投给候选人的票数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例；中小投资者表决情况“票数占比”，指出席会议中小投资者投给候选人的票数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。

　　2.上述第1、2、3、4、5、9项议案为普通事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过；上述第6、7、8项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3.任晓霞女士、秦秀芬女士当选公司第八届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　4.宋岩女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2．见证律师：林晓春、黄沫荻

　　3．结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．股东会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2024年11月13日

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2024-048

　　远光软件股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月6日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于2024年11月13日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中石瑞杰先生、龚政先生、秦秀芬女士、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意选举任晓霞女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任晓霞女士简历附后。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月13日

　　附：简历

　　任晓霞女士，中国国籍，1970年生，中共党员，工商管理硕士，会计师。现任国电电力发展股份有限公司（北京国电电力、神华国华电力分公司）资本运营部（董事会办公室）主任、证券事务代表、新闻发言人。历任国电电力发展股份有限公司财务产权部副主任、中国国电集团公司资金结算中心副主任、中国国电集团公司财务管理部资金管理处处长、国电电力发展股份有限公司证券融资部主任。

　　任晓霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任晓霞女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，任晓霞女士未持有公司股票。