证券代码：688608        证券简称：恒玄科技        公告编号：2024-058

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年11月12日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座10楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为120,045,559股，其中，公司回购专用账户中股份数为382,210股，不享有股东大会表决权。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取现场结合网络投票方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，副董事长赵国光先生主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2024年前三季度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案3对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会会议议案4为特别决议议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：薛晓雯、朱怡静

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年11月13日