证券代码：002469     证券简称：三维化学     公告编号：2024-033

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　第六届董事会2024年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第六次会议通知于2024年11月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年11月11日09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事10人（其中独立董事4人），实际参加会议董事10人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2024年11月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维化学集团股份有限公司董事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：002469       证券简称：三维化学       公告编号：2024-034

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　第六届监事会2024年第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第五次会议（以下简称“会议”）于2024年11月6日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2024年11月11日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务，同意聘任其为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维化学集团股份有限公司监事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：002469      证券简称：三维化学      公告编号：2024-035

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经选聘评审，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。

　　4、公司2023年度审计意见：标准无保留的审计意见。

　　5、公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开的第六届董事会2024年第六次会议、第六届监事会2024年第五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2008年12月8日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　（5）首席合伙人：杨雄

　　（6）人员信息：截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数96人。

　　（7）业务收入信息：2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。

　　（8）2023年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费：审计2023年度上市公司客户家数59家，审计收费2.41亿元；主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业；本公司同行业上市公司审计客户家数为35家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施21次、自律监管措施5次（其中23次不在该所执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：李莉，2006年6月成为注册会计师，2009年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

　　（2）拟签字注册会计师：李婷婷，2022年6月成为注册会计师，2015年12月开始从事上市公司审计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司或挂牌公司审计报告0家。

　　（3）拟负责的质量控制复核人：刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数7家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　拟聘任的北京德皓国际及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计费用

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，综合考虑年报审计的具体工作量及市场价格水平等因素，经选聘，确定2024年度审计费用85万元（其中财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元），较2023年度审计费用无变化。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。该所为公司提供审计服务已满10年，在此期间该所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2023年度财务报告和内部控制评价报告均出具了标准无保留的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经选聘评审，拟聘任北京德皓国际为公司2024年度审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均明确知悉并对此无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2024年11月10日，公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，通过对北京德皓国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分审查，认为其具有从事证券相关业务资格和相应审计服务能力，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘任其为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第六届董事会2024年第六次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会2024年第六次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为北京德皓国际具备证券相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务，同意聘任其为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会2024年第六次会议决议；

　　2、第六届监事会2024年第五次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的审议意见；

　　4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：002469    证券简称：三维化学   公告编号：2024-036

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。

　　公司第六届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2024年11月29日14:30；

　　2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月29日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市

　　时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：

　　山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案及提案编码如下：

　　■

　　注：

　　1、上述议案已经公司第六届董事会2024年第六次会议、第六届监事会2024年第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。

　　2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2024年11月29日14:00-14:20

　　（三）登记地点：

　　山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人： 张军

　　电    话：0533-7993828

　　传    真：0533-7993828     电子邮箱：zhangjun@sdsunway.com.cn

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

　　邮政编码：255434

　　（二）股东（或代理人）与会费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　（四）若有其他事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会2024年第六次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月12日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362469   投票简称：三维投票

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月29日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月29日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年11月29日（股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席山东三维化学集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应选项内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

　　如果委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：        委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：                 委托人股票账户：

　　受托人签名：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日