证券代码：001319  证券简称：铭科精技  公告编号：2024-054

　　铭科精技控股股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年11月11日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》

　　经审议，董事会同意公司审议通过了《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第十次会议决议》；

　　特此公告。

　　铭科精技控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月11日

　　证券代码：001319  证券简称：铭科精技  公告编号：2024-055

　　铭科精技控股股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年11月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司（以下简称“上海颀硕”）停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　　本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、本次注销公司的基本情况

　　1、公司名称：上海颀硕精密模具有限公司

　　2、统一社会信用代码：913101170938022473

　　3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　4、法定代表人：孙加洪

　　5、注册资本：800万元人民币

　　6、成立日期：2014年03月21日

　　7、注册地址：上海市松江区佘山镇盛业路196号第一幢

　　8、经营范围：模具精密制造及相关零件生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、主要股东：公司100%持股

　　10、上海颀硕的主要财务数据如下（单位：万元）：

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　　注：2024年1-10月数据未经审计。

　　11、上海颀硕的公司章程及其他规章制度中，未存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　12、上海颀硕未被列为失信被执行人。

　　二、本次注销的原因及对公司的影响

　　基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，公司在2023年年初逐步将上海颀硕相关产能、人员和业务吸收合并到周边全资子公司，截止目前相关吸收合并已完成。经公司审慎研究，公司决定对上海颀硕进行清算注销，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。注销完成后，上海颀硕将不再纳入公司合并财务报表范围，其清算注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。上海颀硕的注销不会对公司2024年度及以后年度的整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十会议决议。

　　特此公告。

　　铭科精技控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月11日