本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年11月11日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人，董事范一先生、独立董事王云霞女士以通讯方式出席本次会议。

　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事段宇女士、职工代表监事汤琴慧女士以通讯方式出席本次会议。

　　3、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、2.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、2.04 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、2.06 议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次会议审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次会议审议的议案中，议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03属于特别决议议案，分别获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：王卓、高林

　　2、律师见证结论意见：

　　南京茂莱光学科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月12日