本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2024年10月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（详见公告2024-043）。

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）上午10:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至2024年11月11日下午3:00期间的任意时间。

　　3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　5、召 集 人：公司董事会

　　6、主 持 人：董事樊大宏先生

　　本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2,088人，代表股份3,550,552,232股，占公司有表决权股份总数的62.5416％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,281,227,756股，占公司有表决权股份总数的57.7976％。

　　通过网络投票的股东2,085人，代表股份269,324,476股，占公司有表决权股份总数的4.7440％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2,087人，代表股份298,068,334股，占公司有表决权股份总数的5.2504％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份28,743,858股，占公司有表决权股份总数的0.5063％。

　　通过网络投票的中小股东2,085人，代表股份269,324,476股，占公司有表决权股份总数的4.7440％。

　　3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

　　提案1.00 关于公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权的议案

　　总表决情况：

　　同意3,545,663,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8623％；反对4,071,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1147％；弃权817,720股（其中，因未投票默认弃权15,310股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意293,179,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3598％；反对4,071,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3659％；弃权817,720股（其中，因未投票默认弃权15,310股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2743％。

　　本议案获得通过。

　　提案2.00 关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案

　　总表决情况：

　　同意3,545,869,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8681％；反对3,708,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1045％；弃权974,106股（其中，因未投票默认弃权50,769股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意293,385,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4289％；反对3,708,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2443％；弃权974,106股（其中，因未投票默认弃权50,769股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3268％。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2、律师姓名：周娅辉、孙赓

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山西焦煤能源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2024年11月11日