本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024 年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，该议案已于2024年5月24日经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　一、本次变更情况

　　近日，公司收到永拓会计师事务所出具的《关于变更南京华脉科技股份有限公司2024 年度财务报表和内部控制审计签字项目合伙人及签字注册会计师的函》，永拓会计师事务所作为公司聘请的2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派杨小龙先生为签字项目合伙人、胡佃东先生为签字注册会计师。因杨小龙先生工作变动原因，永拓会计师事务所现委派胡佃东先生接替杨小龙先生担任签字项目合伙人，委派陈凯先生担任签字注册会计师，为公司2024年度财务报表和内部控制审计项目提供审计服务。

　　二、变更后的签字项目合伙人及签字注册会计师情况

　　(一)基本信息

　　签字项目合伙人:胡佃东，现担任永拓会计师事务所合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2004年开始从事审计业务，2017年加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙)，具有十九年注册会计师行业审计工作经验，拥有证券服务业从业经验，先后为江苏苏博特新材料股份有限公司、嘉环科技股份有限公司等上市公司提供年度财务报表审计以及IPO申报审计工作，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师:陈凯，中国注册会计师协会执业会员，2017年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），拥有证券服务业从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　(二)诚信记录情况

　　胡佃东先生、陈凯先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚，均未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　(三)独立性

　　胡佃东先生、陈凯先生均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1、永拓会计师事务所出具的《关于变更南京华脉科技股份有限公司2024 年度财务报表和内部控制审计签字项目合伙人及签字注册会计师的函》。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司

　　2024年11月12日