证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2024-034

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2024年11月5日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年11月11日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及费用的议案》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　详见《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-035）。

　　二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会议案》。

　　详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年11月11日

　　证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2024-035

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于聘用容诚会计师事务所

　　（特殊普通合伙）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

　　● 新聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构，已就相关事宜与前任大华会计师事务所进行了事先沟通，大华会计师事务所对本次变更会计师事务所事宜无异议。

　　公司于 2024 年11月11日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及费用的议案》,同意聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力。

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74 民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3.诚信记录。

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 15次、自律监管措施5次、自律处分1次。

　　从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，3名从业人员受到行政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施 22次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费90.30万元，其中年报审计费72.30万元，内控审计费18.00万元。

　　（三）本所认定应当予以披露的其他信息

　　无。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任大华会计师事务所，对公司2023年度的审计意见为无保留意见，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉并确认无异议。因该事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好有关沟通、 配合及衔接工作。

　　（四）本所认定应当予以披露的其他信息

　　无。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司的审计工作，同意聘其为公司2024年度的审计机构，年度财务审计费用人民币72.30万元，内控审计费用人民币18.00万元，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年11 月11 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构及费用议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议， 并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：600523    证券简称：贵航股份    公告编号：2024-036

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2024年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年11月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月27日   09点 30分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月27日

　　至2024年11月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2024年11月11日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1.出席会议的法人股东：其代表人或代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、法人书面授权委托书原件进行登记；

　　2.出席现场会议的自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。公司不接受电话方式办理登记，上述文件至少应当于2024年11月26日下午15：00前送达到公司。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司

　　电话：（0851）83802670；  传真：（0851）83877503  邮编：550009

　　联系人：孙冬云、黎明

　　（四）登记时间：  2024年11月26日9:30一11:30、13:30-17:00

　　六、其他事项

　　1. 与会股东交通、食宿费用自理。

　　2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行.

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月27日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。