本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议并通过了关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的议案。基于公司业务战略布局及实际发展需要，同时为简化募集资金使用流程、提升募集资金使用效率，同意将“中电华瑞研发中心建设项目”募集资金的实施方式由公司向该募投项目实施主体武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）提供借款5,834.44万元变更为由公司向中电华瑞进行增资5,834.44万元，增资完成后，中电华瑞注册资本变更为10,834.44万元。同时授权公司管理层全权办理与本次变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

　　近日，中电华瑞已完成相关工商变更登记手续，并取得了由武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次变更后中电华瑞的注册资本由人民币5,000万元变更为人民币10,834.44万元。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2024年11月12日