证券代码:603187    证券简称:海容冷链   公告编号：2024-076

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年11月8日16:30在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人），本次会议由推举的监事梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案。

　　议案内容：公司2024年第三次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证监事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，监事会一致同意豁免第五届监事会第一次会议的通知期限，并于2024年11月8日召开第五届监事会第一次会议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案。

　　议案内容：根据有关规定，监事会选举梅宁先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案。

　　议案内容：结合募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年12月31日调整为2025年12月31日。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　监事会

　　2024年11月9日

　　证券代码：603187     证券简称：海容冷链    公告编号：2024-077

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　公司第五届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生、纪东先生、王辉先生、纪同臻先生。其中，邵伟先生为公司董事长，纪东先生、王辉先生、纪同臻先生为独立董事。

　　公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

　　■

　　公司第五届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事，其中纪同臻先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。

　　二、公司第五届监事会组成情况

　　公司第五届监事会成员：梅宁先生、丁晓东先生、金焰平先生。其中，梅宁先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事，1名职工代表监事。公司第五届监事会任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-070）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　董事会聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务总监（财务负责人）。

　　上述高级管理人员任职资格均已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审核通过，聘任财务负责人事宜同时经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。赵定勇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

　　邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。

　　四、公司聘任证券事务代表情况

　　董事会同意聘任王东海先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　王东海先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任证券事务代表职责要求，并持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。具体简历附后。

　　五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　电话：0532-58762750

　　传真：0532-58762750

　　邮箱：dm@chinahiron.com

　　六、换届离任情况

　　本次换届完成后，公司第四届董事会独立董事张咏梅女士、晏刚先生不再担任公司独立董事。上述离任人员任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月9日

　　附：王东海简历

　　王东海，1986年1月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年至2020年曾任山东丰元化学股份有限公司（丰元股份，002805）证券事务代表。2021年4月至今担任青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务代表。

　　王东海先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　　证券代码：603187  证券简称：海容冷链  公告编号：2024-073

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年11月8日

　　(二)股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.00议案名称：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　3.01议案名称：选举邵伟为第五届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.02议案名称：选举赵定勇为第五届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.03议案名称：选举马洪奎为第五届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.04议案名称：选举王彦荣为第五届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.05议案名称：选举王存江为第五届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.06议案名称：选举赵琦为第五届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.00议案名称：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

　　4.01议案名称：选举梅宁为第五届监事会非职工代表监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.02议案名称：选举丁晓东为第五届监事会非职工代表监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　5.00关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第1、3（3.01-3.06）、4（4.01-4.02）、5（5.01-5.03）项议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。第2项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；

　　3、第1、2、3（3.01-3.06）、4（4.01-4.02）项议案为非累积投票议案，第5（5.01-5.03）项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过；

　　4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

　　律师：杜太山、姜宏辉

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月9日

　　●  报备文件

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

　　2、 上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链       公告编号：2024-074

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月23日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，于2024年11月8日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

　　公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象李明洁因个人原因离职，不再具备股权激励资格。根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。截至本公告披露日，上述激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,720股。

　　本次回购注销后，公司股份总数预计将由386,417,827股减少至386,416,107股，注册资本将相应由386,417,827元减少至386,416,107元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：山东省青岛市黄岛区隐珠山路1817号  证券事务部

　　2、申报时间：2024年11月9日至2024年12月23日（工作日的9:30-11:30；13:00-15:00，双休日及法定节假日除外）。

　　3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　4、联系人：王东海

　　5、联系电话：0532-58762750

　　6、邮件地址：dm@chinahiron.com

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月9日

　　证券代码:603187    证券简称:海容冷链    公告编号：2024-075

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年11月8日16:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人），会议由全体董事一致推举董事邵伟先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案。

　　议案内容：公司2024年第三次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，董事会一致同意豁免第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2024年11月8日召开第五届董事会第一次会议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案。

　　议案内容：董事会同意选举邵伟先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案。

　　议案内容：根据相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各专门委员会具体组成人员如下：

　　1、董事会战略委员会委员：董事邵伟先生（主任委员）、董事赵定勇先生、独立董事纪东先生

　　2、董事会审计委员会委员：独立董事纪同臻先生（主任委员）、独立董事纪东先生、董事赵琦先生

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：独立董事王辉先生（主任委员）、独立董事纪同臻先生、董事马洪奎先生

　　4、董事会提名委员会委员：独立董事纪东先生（主任委员）、独立董事王辉先生、董事王存江先生

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

　　议案内容：经董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任邵伟先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　全体提名委员会成员已经于第四届董事会提名委员会第二次会议对上述候选人资格进行审核，并审议通过本议案，同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

　　议案内容：经总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任赵定勇先生和马洪奎先生为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　全体提名委员会成员已经于第四届董事会提名委员会第二次会议对上述候选人资格进行审核，并审议通过本议案，同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

　　议案内容：经董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任赵定勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　全体提名委员会成员已经于第四届董事会提名委员会第二次会议对上述候选人资格进行审核，并审议通过本议案，同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案。

　　议案内容：经总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审核及审计委员会审议通过，同意聘任王彦荣先生为公司财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　第四届董事会提名委员会第二次会议及第四届董事会审计委员会第十四次会议的全体委员对上述候选人资格进行审核，并审议通过本议案，同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　议案内容：董事会同意聘任王东海先生为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案。

　　议案内容：结合募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年12月31日调整为2025年12月31日。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月9日

　　证券代码：603187    证券简称：海容冷链   公告编号：2024-078

　　青岛海容商用冷链股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年12月31日调整为2025年12月31日。

　　本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。现将相关情况公告如下：

　　一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500,127,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。公司已按规定对公开发行可转换公司债券募集资金进行了专户存储。

　　二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

　　截至2024年10月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用计划和使用进展情况，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2024年10月31日，募集资金账户余额为269,910,017.45元，其中存放于募集资金专户9,910,017.45元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品210,000,000.00元。

　　三、部分募投项目情况及延期的原因

　　自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。目前，智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目所需的土地已经取得，项目的主要车间厂房和部分配套建筑已经建设完成，主要生产线及配套设备已部分建成。

　　受宏观经济环境等因素的影响，下游行业需求波动，结合当前市场环境、市场需求预期以及公司现有相关产能情况，为确保公司募投项目稳步实施，降低募投项目风险，经审慎研究，公司拟将项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。

　　四、部分募投项目延期对公司的影响及后续保障措施

　　公司本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，本次调整不涉及项目实施主体、实施方式、募投项目投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对项目已实施部分造成实质性影响。

　　本次部分募投项目延期有助于提高募集资金投资项目实施质量，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远规划和股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。

　　公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，积极消除募投项目实施的不利因素影响，有序推进相关募投项目的顺利实施。

　　五、本次募投项目延期的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2024年11月8日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年11月8日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次募投项目延期的事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

　　综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月9日