证券代码：000426            证券简称：兴业银锡     公告编号：2024-59

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2024年11月6日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年11月8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业提供担保的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司及子公司为银漫矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-61)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于子公司银漫矿业为乾金达矿业提供担保的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司银漫矿业为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-62)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：舆情管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第九次会议决议；

　　2、公司董事会审计与法律委员会会议文件；

　　3、公司董事会提名与治理委员会会议文件；

　　4、《舆情管理制度》。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月九日

　　证券代码：000426   证券简称：兴业银锡  公告编号：2024-60

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2024年11月6日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年11月8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际收到表决票3张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司及子公司为银漫矿业提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司及子公司为银漫矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-61)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于子公司银漫矿业为乾金达矿业提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司银漫矿业为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-62)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

　　二〇二四年十一月九日

　　证券代码：000426          证券简称：兴业银锡         公告编号：2024－61

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　关于公司及子公司为银漫矿业提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下称“银漫矿业”）因经营发展的需要，拟向银行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度。银漫矿业、公司全资控股子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司（以下简称“荣邦矿业”）和赤峰锐能矿业有限公司（以下简称“锐能矿业”）均以其持有的采矿权为银漫矿业上述综合授信提供担保；同时，公司对银漫矿业本次综合授信提供连带责任保证担保。

　　上述提供担保事项已经公司2024年11月8日召开的第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议审议通过（详见公司于2024年11月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡:第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-59）及《兴业银锡:第十届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-60））。以上事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、银漫矿业基本情况

　　公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

　　成立日期：2005年11月23日

　　住所：：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

　　法定代表人：凌振青

　　注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元（人民币元）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品 销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；机械电气设备销售； 汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用石加工；建筑材料 销售；机械设备租赁。

　　2、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、银漫矿业不是失信被执行人。

　　4、主要财务状况：

　　银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　银漫矿业、荣邦矿业和锐能矿业均以其持有的采矿权为银漫矿业向银行申请不超过3亿元的综合授信额度提供担保，同时，公司对银漫矿业本次综合授信提供连带责任保证担保。融资期限为不超过3年（含3年），担保期限为主合同届满之日起二年，具体以与银行签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：以上担保事项有利于银漫矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。公司对银漫矿业生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司及子公司为银漫矿业提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　上述担保实施后，公司及控股子公司的担保余额为90,928.51万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的14.04%。目前，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、其它事项

　　公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月九日

　　证券代码：000426          证券简称：兴业银锡         公告编号：2024－62

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　关于公司子公司银漫矿业为乾金达矿业提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下称“银漫矿业”）拟为公司全资子公司正镶白旗乾金达矿业有限责任公司（以下简称“乾金达矿业”）向银行的借款提供连带责任保证担保，借款本金不超过1,000万元人民币。

　　上述提供担保事项已经公司2024年11月8日召开的第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议审议通过（详见公司于2024年11月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡:第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-59）及《兴业银锡:第十届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-60））。以上事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、乾金达矿业基本情况

　　公司名称：正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

　　成立日期：2012年11月30日

　　住所：锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都开发区

　　法定代表人：王顺

　　注册资本：壹亿叁仟叁佰玖拾万（人民币元）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路危险货物运输；供暖服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；轴承、齿轮和传动部件销售； 五金产品批发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机 组销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构：乾金达矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、乾金达矿业不是失信被执行人。

　　4、主要财务状况：

　　乾金达矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次银漫矿业为乾金达矿业贷款额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保贷款本金不超过1,000万元，融资期限为不超过3年（含3年），担保期限为主合同届满之日起二年，具体以借款单位与银行签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：以上担保事项有利于乾金达矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。以上担保的担保方与被担保方均为公司全资子公司，其决策和经营管理均由本公司控制。因此，本次担保风险可控，董事会同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　上述担保实施后，公司及控股子公司的担保余额为90,928.51万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的14.04%。目前，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、其它事项

　　公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月九日