证券代码：600170         证券简称：上海建工        公告编号：2024-054

　　债券代码：240782         债券简称：24沪建Y1

　　债券代码：240783         债券简称：24沪建Y2

　　债券代码：241305         债券简称：24沪建Y3

　　债券代码：241857         债券简称：24沪建Y4

　　上海建工集团股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）董事会收到公司总会计师尹克定先生的书面辞职报告。尹克定先生因到龄退休，辞去公司总会计师职务。

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司对尹克定先生在任职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

　　为保证公司财务工作的正常开展，公司董事会决定在聘任新的总会计师之前，由公司副总会计师沈广军先生代为履行总会计师职责。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　证券代码：600170    证券简称：上海建工   公告编号：2024-055

　　债券代码：240782     债券简称：24沪建Y1

　　债券代码：240783         债券简称：24沪建Y2

　　债券代码：241305         债券简称：24沪建Y3

　　债券代码：241857         债券简称：24沪建Y4

　　上海建工集团股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为18家子公司，不存在关联担保；

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本月度担保金额合计41.56亿元；截至2024年10月31日，公司对外提供担保余额为675.73亿元，主要为对控股子公司及其下属企业的担保；

　　●  对外担保逾期的累计数量：无；

　　●  特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为26.56亿元，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）2024年10月，因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保函和农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为资产负债率高于70%的17家子公司提供26.56亿元担保，为资产负债率低于70%的1家子公司提供15亿元担保。合计提供担保总额41.56亿元。详情如下：

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　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月22日召开第八届董事会第四十一次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《上海建工2024年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》，详见公司公告：2024-020、2024-025和2024-028。

　　二、被担保人基本情况

　　2024年度，公司预计提供担保合计1,431.28亿元，其中为87家控股子公司提供担保1,425.71亿元，为3家联营合营企业提供担保5.57亿元，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　被担保人宁波中心大厦建设发展有限公司为公司与宁波都市房产开发有限公司共同投资的宁波中心大厦项目公司，公司持股40%。公司董事、总裁叶卫东，总法律顾问许海峰兼任该企业董事构成公司关联方。

　　被担保人基本情况详见公司2024-020公告。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证；

　　（二）担保期限：1个月～7年；

　　（三）担保金额：合计41.56亿元。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为对控股子公司及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、累计对外担保数量

　　截至2024年10月31日，公司提供的对外担保总额合计为675.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的165%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为664.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的162%。天津住宅建设发展集团有限公司（公司持有其51%股权）及其子公司存续对外担保为20.71亿元。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　证券代码：600170         证券简称：上海建工        公告编号：2024-053

　　债券代码：240782         债券简称：24沪建Y1

　　债券代码：240783         债券简称：24沪建Y2

　　债券代码：241305         债券简称：24沪建Y3

　　债券代码：241857         债券简称：24沪建Y4

　　上海建工集团股份有限公司

　　2024年面向专业投资者公开发行

　　可续期公司债券（第三期）

　　发行结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]351号文核准，上海建工集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于近日完成2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（简称“本期债券”）发行工作。

　　本期债券的基础期限为5年，以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

　　本期债券（债券简称：24沪建Y4，代码：241857.SH）发行规模20.00亿元，票面利率为2.68%。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2024年11月9日