本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年11月15日（星期五）10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　●投资者可于2024年11月13日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开2024年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　　二、说明会召开的时间及方式

　　本次业绩说明会将于2024年11月15日（星期五）10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司董事长兼总经理何文波先生、董事会秘书黄健先生、财务总监谢忠恒先生、独立董事罗妙成女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2024年11月15日（星期五）10:00-11:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高交流效率，欢迎广大投资者于2024年11月13日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0591-38133727

　　电子邮箱：zhengquan01@forecam.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月8日