证券代码：603608          证券简称：*ST天创        公告编号：临2024-151

　　债券代码：113589          债券简称：天创转债

　　天创时尚股份有限公司关于

　　不向下修正“天创转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　重要内容提示：

　　●  截至2024年11月7日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“天创转债”转股价格向下修正条款。

　　●  经公司第五届董事会第七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2024年11月7日至2025年5月6日）内，如公司股价再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年5月7日开始重新起算，若再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“天创转债”的转股价格向下修正方案。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开发行可转换公司债券600万张，发行总额为人民币60,000万元。债券简称：“天创转债”，债券代码：“113589”，债券期限：自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，具体情况详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。

　　因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532,775,000元，具体情况详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　截至2024年11月7日，公司股价出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股）的情形，已触发“天创转债”转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

　　鉴于公司股价受宏观经济、市场环境等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司现阶段的基本情况，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为更好地维护全体投资者的权益，董事会决定本次不向下修正“天创转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2024年11月7日至2025年5月6日）内，如公司股价再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年5月7日开始重新起算，若再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“天创转债”的转股价格向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月8日

　　证券代码：603608    证券简称：*ST天创    公告编号：临2024-152

　　债券代码：113589    债券简称：天创转债

　　天创时尚股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

　　●  变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于审慎原则，经综合考虑公司现有业务状况、发展需求等因素，公司拟聘任华兴所为2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所无异议。

　　●  公司于2024年11月7日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

　　截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

　　2023年度业务收入44,676.50万元，其中：审计业务收入42,951.70万元，审计业务收入中证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供审计服务，收费总额10,395.46万元。涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等。与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共64家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：杨新春

　　杨新春，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过20年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师：刘琪

　　刘琪，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过10年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　（3）拟项目质量控制复核人：张维永

　　张维永，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超20年，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　华兴所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　华兴所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司拟在不超过2023年度审计费用总额的基础上，结合公司2024年度业务规模变化情况、审计工作繁简程度及实际参加审计业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等各项因素，按照公允合理的原则由双方协商确定2024年度最终审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、董事长指定的授权代理人或公司管理层，保持以工作量为基础的原则，根据2024年度的具体审计要求和审计范围与华兴所协商确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　自公司2009年启动IPO以来至2023年，普华永道中天连续为公司提供审计及鉴证服务14年，对公司2023年度财务报表的审计意见为无法表示意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4号）的相关规定，基于审慎原则，经综合考虑公司现有业务状况、发展需求等因素，公司拟聘任华兴所为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就本次变更会计师事务所事项与普华永道中天、华兴所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。该变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批。普华永道中天与华兴所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任会计师的沟通》有关要求，积极做好后续沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会组织了本次会计师事务所的选聘工作，经过邀请报价、内部评审、结果审核等程序，同时对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为华兴所拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求。

　　公司于2024年11月1日召开第五届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴所为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议意见

　　公司于2024年11月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴所为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议意见

　　公司于2024年11月7日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：华兴所具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意聘任华兴所为公司2024年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次拟聘任华兴所为公司2024年度审计机构的事项，尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月8日

　　证券代码：603608        证券简称：*ST天创      公告编号：临2024-153

　　债券代码：113589        债券简称：天创转债

　　天创时尚股份有限公司关于

　　补充披露公司收到相关政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年累计收到计入当期损益的政府补助1,674.59万元，其中与收益相关的政府补助1,525.25万元，占2021年度经审计的净利润绝对值的24.18%，未单独以临时公告的形式披露。现予以补充披露如下：

　　一、获得政府补助的具体情况

　　■

　　二、补助的类型及其对公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号一政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述收到的1,525.25万元政府补助是与收益相关的补助，系对已经发生的与日常活动相关的费用的补偿，已在2022年度计入当期损益，并已在2022年度通过审计机构确认后列报在2022年度报告中。

　　公司对未及时披露获得政府补助情况给投资者带来的不便深表歉意，公司将不断提高规范运作和信息披露水平，及时、公平、真实、准确和完整地披露公司的信息，充分保障广大投资者的知情权。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月8日

　　证券代码：603608        证券简称：*ST天创      公告编号：临2024-149

　　债券代码：113589        债券简称：天创转债

　　天创时尚股份有限公司关于

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年11月7日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年11月1日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经全体与会董事审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于不向下修正“天创转债”转股价格的议案》

　　鉴于公司股价受宏观经济、市场环境等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司现阶段的基本情况，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为更好地维护全体投资者的权益，董事会决定本次不向下修正“天创转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2024年11月7日至2025年5月6日）内，如公司股价再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年5月7日开始重新起算，若再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“天创转债”的转股价格向下修正方案。

　　具体内容详见公司于2024年11月8日披露于上海证券交易所网站的公告《关于不向下修正“天创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-151）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　经综合考虑公司现有业务状况、发展需求等因素，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年11月8日披露于上海证券交易所网站的公告《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-152）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

　　公司董事会同意公司召开股东大会审议上述需要提交股东大会表决的议案，并根据工作计划的安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月8日

　　证券代码：603608       证券简称：*ST天创      公告编号：临2024-150

　　债券代码：113589       债券简称：天创转债

　　天创时尚股份有限公司关于

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年11月7日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于2024年11月1日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　经审议，公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年11月8日披露于上海证券交易所网站的公告《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-152）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司

　　监事会

　　2024年11月8日