本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(二)经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知已于2024年11月5日以书面文件的方式发出。

　　(三)本次会议于2024年11月7日9时以通讯表决方式召开。

　　(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　(五)本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》

　　为满足公司经营资金需求，同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请不超过人民币5,000万元的信托贷款，贷款期限不超过1年。同意该信托贷款由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保，最终信托贷款额度、担保方式以贷款方实际审批为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司本次无偿接受关联方担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2024年11月7日