本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、概述

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年3月23日、2024年4月15日召开第六届董事会第二十三次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见2024年3月26日、2024年4月16日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2024-07）、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-15）和《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-23）。

　　二、进展情况

　　近日，公司完成了《公司章程》备案等工商登记手续，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的营业执照。根据长沙经济技术开发区管理委员会审核要求，公司住所有所调整，调整情况对比如下：

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　　三、换发后的《营业执照》基本信息

　　本次换发的《营业执照》仅涉及公司住所变更，其他登记事项未发生变化，换发后的《营业执照》基本信息如下：

　　名称：湖南黄金股份有限公司

　　统一社会信用代码：914300001891221230

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　注册资本：壹拾贰亿零贰佰零叁万玖仟肆佰柒拾肆元整

　　法定代表人：王选祥

　　成立日期：2000年12月26日

　　住所：长沙经济技术开发区人民东路217号201室

　　经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　四、备查文件

　　公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年11月6日