本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司厦门润悦雅颂房地产有限公司（以下简称“厦门润悦”）目前注册资本63,000万元，股东构成如下：

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　　现根据厦门润悦实际情况，为实现股东方资源的优化集中管理，各股东方协商将厦门润悦注册资本由63,000万元减至100万元，公司将收回投资款21,341.97万元，厦门悦丰企业管理咨询有限公司收回投资款41,514万元，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）收回投资款44.03万元。厦门润悦各股东已形成决议文件通过本次减资事宜。

　　本次减资完成后，厦门润悦股东构成如下：

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　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》，上述减资事项在公司总裁办公会议审议权限内，本次减资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次减资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、合作方介绍

　　（一）厦门悦丰企业管理咨询有限公司

　　注册资本：100万元

　　注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1801-15单元

　　成立日期：2019年6月11日

　　法定代表人：李剑峰

　　经营范围：企业管理咨询。

　　股东构成：厦门国贸房地产有限公司持有95%股权，厦门嘉悦投资有限公司持有5%股权。

　　实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

　　厦门悦丰企业管理咨询有限公司不是失信被执行人，不是公司关联方。

　　（二）中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）

　　出资额：500万元

　　经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　成立日期：2018年12月19日

　　执行事务合伙人：任晓峥

　　经营范围：一般经营项目是：企业管理信息、商务信息查询，市场营销策划，包装服务，展览展示服务，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：

　　股东构成：任晓峥等自然人。

　　中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，不是公司关联方。

　　三、减资标的情况

　　名称：厦门润悦雅颂房地产有限公司

　　法定代表人：李剑峰

　　注册资本：63,000万元

　　成立日期：2020年2月6日

　　注册地址：厦门市集美区杏林南路33号547室

　　主营业务：房地产开发经营。

　　股东构成：公司持有33.93%股权，厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有66%股权，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有0.07%股权。

　　经营情况：厦门润悦经营情况正常，所开发的中交国贸鹭原项目占地面积36,204平方米，计容建设面积126,000平方米，项目于2020年4月开工，业务发展正常，截止目前，项目所有业态均已全部售罄并全部交付。

　　厦门润悦最近一年及一期的财务指标如下：

　　单位：万元

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　　四、减资相关情况

　　厦门润悦各股东方经友好协商，已形成关于减资事宜的决议文件，决议主要内容如下：厦门润悦注册资本由63,000万元减至100万元，减资后，股东厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有厦门润悦66%的股权（认缴注册资本66万元）,以货币形式出资；股东中交地产股份有限公司持有厦门润悦33.93%的股权（认缴注册资本33.93万元）,以货币形式出资；股东中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有厦门润悦0.07%的股权（认缴注册资本0.07万元）。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次减资有利于各股东方实现资源优化集中管理；各股东方按持股比例减资，减资公平、对等；减资完成后公司对厦门润悦持股比例未发生变化，不会影响公司财务报表合并范围；厦门润悦项目开发接近尾声，本次减资不会对公司财务状况形成重大影响。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月5日