本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：铭科精技，证券代码：001319）的股票交易价格连续三个交易日内（2024年11月01日、2024年11月04日、2024年11月05日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注并核实情况的说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

　　1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、经向公司、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

　　6、公司不存在违反信息公平披露的情形；

　　7、媒体报道、市场传闻、热点概念情况：

　　（1）近期，公司下游客户小鹏汇天旗下的分体式飞行汽车“陆地航母”首次亮相并展览，引起市场广泛关注。小鹏汽车及小鹏汇天为公司的长期战略客户，其飞行汽车相关部件由公司负责模具工艺和零部件生产。目前该业务尚处于早期工艺研发和样件交付阶段，对公司2024年全年经营业绩的影响较小。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　（2）公司于2024年8月与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议，拟在东莞市塘厦镇科苑城片区投资建设集团总部增资扩产项目，项目总投资额为36,000万元，主要从事汽车五金模具、汽车零部件及人形机器人机械手臂总成的研发、生产和销售。

　　其中，人形机器人机械手臂总成的建设规划主要为满足公司在东莞本地的投资并购及业务扩展需求。增资扩产项目预计于2024年11月取得国有土地使用证，并于2025年启动建设，计划在两年内完成建设并投产。该项目受建设周期及行业变化影响，未来项目进度和业务落地存在不确定性，对公司2024年全年经营业绩的影响较小。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司编制的《2024年第三季度报告》已于2024年10月29日披露。在三季度报披露日之前，公司未曾向第三方提供2024年第三季度财务数据。

　　3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　铭科精技控股股份有限公司董事会

　　2024年11月05日