本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万美元在新加坡设立全资子公司摩恩（新加坡）有限公司（暂定名）及全资孙公司摩恩电缆（新加坡）有限公司（暂定名），并以上述两家公司为投资主体，在泰国投资设立全资孙公司摩恩（泰国）有限公司（暂定名），开展电线电缆产品的研发、生产及销售（以实际确定为准）。具体内容详见公司于2024年5月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-026）。

　　二、对外投资进展情况

　　截至本公告披露日，公司已完成新加坡及泰国相关公司的注册登记手续，新加坡全资子公司的正式名称为致动电气私人有限公司（英文名称：ACTUATION ELECTRICAL EQUIPMENT PTE. LTD.）；新加坡全资孙公司的正式名称为致动新能源装备私人有限公司（英文名称：ACTUATION NEW ENERGY EQUIPMENT PTE. LTD.）；泰国孙公司的正式名称为致动（泰国）电气有限公司（泰文名称：■）。此外，公司已向中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（以下简称“临港管委会”）申请备案上述境外投资项目，获得由临港管委会回复同意予以备案的《境外投资项目备案通知书》（沪自贸临管境外备〔2024〕67号）；并获得由上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100202400794 号）。同时，公司已在国家外汇管理局上海市分局完成备案登记手续。

　　三、备查文件

　　1、《境外投资项目备案通知书》；

　　2、《企业境外投资证书》；

　　3、《国家外汇管理局上海市分局业务登记凭证》。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月六日