本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年08月30日、2024年09月18日召开九届八次董事会会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司部分回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》。公司同意对于公司2021年实施回购的其中5,668,500股股份，用途由原回购方案“用于股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，注销完成后公司总股本将由1,308,291,126股减少至1,302,622,626股，注册资本将由1,308,291,126元减少至1,302,622,626元。

　　●  本次注销股份的有关情况：

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　　一、本次拟注销回购股份的决策与信息披露

　　1、公司分别于2024年08月30日、2024年09月18日召开九届八次董事会会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司部分回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》。公司同意对于公司2021年实施回购的其中5,668,500股股份，用途由原回购方案“用于股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，注销完成后公司总股本将由1,308,291,126股减少至1,302,622,626股，注册资本将由1,308,291,126元减少至1,302,622,626元。

　　具体内容详见公司分别于2024年08月31日、2024年09月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于变更公司部分回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：临2024-066）及《卧龙电驱2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-074）。

　　2、公司已依据相关法律规定就注销本次回购股份事项履行通知债权人程序，于2024年09月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《卧龙电驱关于注销回购股份通知债权人的公告》（公告编号：临2024-075）。截至公示期满，公司未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　二、本次拟注销股份的回购情况概述

　　公司于2021年03月01日以集中竞价交易方式实施了首次公司股份的回购，具体情况详见公司于2021年03月02日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2021-015）。

　　截至2022年02月22日，公司完成实施股份回购事项，实际累计回购数量为16,300,500股，占公司目前总股本的1.24%，成交的最低价格为10.24元/股，成交的最高价格为13.50元/股，已支付的总金额为人民币190,077,747.80元（不含交易费用）。公司2021年股份回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。具体情况详见公司于2022年02月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2022-015）。

　　本次回购的股份根据回购股份方案全部用于股权激励计划。公司已按照相关法律法规的规定将其中10,632,000股股份非交易过户至2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予激励对象账户，具体情况详见公司分别于2021年12月08日、2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：；临2021-092）及《卧龙电驱2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：临2022-081）。

　　截止本公告日，本次回购剩余部分5,668,500股股份暂存放于公司回购专用证券账户，本次回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

　　三、本次拟注销股份的存放及注销安排

　　截至目前，关于公司本次拟注销的股份5,668,500股全部存放于公司回购专用证券账户中。公司申请于2024年11月05日注销该部分股份。

　　四、本次注销完成后公司股份结构变动情况

　　本次拟注销回购股份数量为5,668,500股，占公司目前总股本的0.43%。本次注销完成后，公司总股本将由1,308,291,126股减少至1,302,622,626股，具体变动情况如下：

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　　五、本次注销股份对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况做出的决策，本次事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月05日