证券代码：600885          证券简称：宏发股份      编号：临2024一067

　　债券代码：110082          债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第三季度报告》（以下简称“三季报”），经公司检查，发现上述报告中“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”中的“基本每股收益（元/股）本报告期比上年同期增减变动幅度(%)”、“稀释每股收益（元/股）本报告期比上年同期增减变动幅度(%)”和 “加权平均净资产收益率（%）本报告期比上年同期增减变动幅度(%)”数据有误，更正内容如下：

　　更正前：

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　更正后：

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正对公司 2024年第三季度财务状况和经营成果没有影响。公司2024年第三季度报告（更正版）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司对三季报更正给投资者造成的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2024年11月2日

　　证券代码：600885   证券简称：宏发股份     公告编号：2024-065

　　宏发科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年11月1日

　　(二)股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，郭晔监事因其他公务未出席；

　　3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案 1涉及关联股东，股权登记日持有“宏发转债”的股东已回避本议案的表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：吴杰江 、李蒙

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2024年11月2日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600885      证券简称：宏发股份      公告编号：2024-064

　　债券代码：110082    债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司关于“宏发转债”

　　调整转股价格暨转股停复牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  证券停复牌情况：适用

　　因“宏发转债” 实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　■

　　● 调整前转股价格：50.52元/股

　　● 调整后转股价格：32.32元/股

　　●宏发转债本次转股价格调整实施日期：2024年11月5日

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145号）核准，于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额200,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司 200,000万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “宏发转债”，债券代码“110082”。“宏发转债”转股起止日期为自2022年5月5日至2027年10月27日，初始转股价格为72.28 元/股，最新转股价格为50.52元/股。

　　转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月30日起，转股价格调整为51.32元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2022-041）。

　　2、因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月15日起，转股价格调整为50.96元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2023-031）。

　　3、因公司实施2023年年度利润分配方案，自2024年6月20日起，转股价格调整为50.52元/股，详见《关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-032）。

　　一、转股价格调整依据

　　根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“宏发转债”的转股价格向下修正条款如下：

　　（1）修正条件与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年 9 月 19 日起算，截至 2024 年10月 16日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形， 触发“宏发转债”的转股价格修正条款。

　　二、本次向下修正“宏发转债”转股价格履行的审议程序

　　（一）公司于2024年10月16日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案》，并提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　（二）公司于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

　　（三）公司于2024年11月1日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“宏发转债”转股价格的议案》，同意将“宏发转债”的转股价格由50.52元/股向下修正为32.32元/股。

　　三、本次向下修正“宏发转债”转股价格的结果

　　公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为32.32元/股，2024年第二次临时股东大会召开日前一交易日的公司股票交易均价为30.33元/股；公司最近一期经审计的每股净资产值为7.9996元（截至2023年12月31日）；股票面值为1.00元。故本次修正后，“宏发转债”转股价格应不低于32.32元/股。根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“宏发转债”的转股价格由50.52元/股向下修正为32.32元/股。调整后的“宏发转债”转股价格自2024年11月5日起生效。“宏发转债”自2024年11月4日暂停转股，2024年11月5日起恢复转股。

　　敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2024年11月2日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2024-066

　　债券代码：110082    债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于2024年11月1日以现场与通迅相结合方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于确定向下修正“宏发转债”转股价格的议案》

　　根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第二次临时股东大会授权，综合考虑公司未来发展前景，公司董事会决定将“宏发转债”的转股价格由50.52元/股向下修正为32.32元/股，修正后的转股价格自2024年11月5日起生效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宏发股份：关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》。

　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2024年11月02日