证券代码：600156          证券简称：华升股份          公告编号：临2024-032

　　湖南华升股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年10月31日

　　(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，戴志利先生因公缺席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书蒋宏凯出席，副总经理黄建平列席。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于授权择机出售股票资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

　　律师：涂扬、戴鸿钢

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月1日

　　证券代码：600156         证券简称：华升股份        公告编号：临2024-033

　　湖南华升股份有限公司

　　关于控股子公司土地收储的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称“洞麻公司”）与岳阳市土地储备中心、岳阳市城乡建设事务中心签订《收回国有土地使用权协议书》，三方就收回土地使用权及地上资产收回补偿相关事宜达成一致。待土地挂牌成交后，岳阳市财政局将资金分批拨付至岳阳市土地储备中心，再由岳阳市土地储备中心支付给洞麻公司；若本次收储土地在2024年底未挂牌成交，协议终止。

　　●  本次土地收储事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、基本情况介绍

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第九届董事会第八次会议，2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司土地收储的议案》，同意由岳阳市土地储备中心收回公司控股子公司洞麻公司位于岳阳楼区望岳路的4宗国有建设用地使用权并收购地上建筑物等资产。

　　具体内容详见公司2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华升股份关于控股子公司土地收储的公告》(公告编号：临2024-022)。

　　二、土地收储的进展情况

　　近日，洞麻公司与岳阳市土地储备中心、岳阳市城乡建设事务中心签订《收回国有土地使用权协议书》，三方就收回土地使用权及地上资产收回补偿相关事宜达成一致。

　　本次土地收储的补偿金额为34959.6890万元，待土地挂牌成交后，岳阳市财政局将资金分批拨付至岳阳市土地储备中心，再由岳阳市土地储备中心支付给洞麻公司；若本次收储土地在2024年底未挂牌成交，协议终止。

　　三、风险提示

　　本次土地收储事项存在不确定性，公司将持续跟踪该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务,有关信息均以公司在指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2024年11月1日