证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2024-047

　　上海外服控股集团股份有限公司关于选举

　　产生职工代表董事及职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会、监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司进行了董事会、监事会换届选举。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名；公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。职工代表董事、职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　近日，公司召开职工代表大会，选举夏海权先生为公司第十二届董事会职工代表董事；选举李白先生为公司第十二届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十二届董事会、第十二届监事会，任期与非职工代表董事、监事相同。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2024年11月1日

　　附件：职工代表董事及职工代表监事简历

　　夏海权，男，1972年1月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司职工董事，上海外服（集团）有限公司工会主席、职工董事、人力资源研究院院长。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理，广东南油对外服务有限公司总经理，深圳南油外服人力资源有限公司总经理，上海市对外服务有限公司大客户中心（营销中心）总经理、副总监，上海浦东外国企业服务有限公司总经理，上海东浩人力资源有限公司副总经理，上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁等职务。截至本公告披露日，持有公司股票295,900股。

　　李白，男，1988年7月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司职工监事，上海外服（集团）有限公司风险管理部法务经理。曾任上海保华律师事务所律师，上海峰京律师事务所律师，上海外服（集团）有限公司人事管理事业部法律事务部法务主管等职务。截至本公告披露日，未持有公司股票。

　　以上人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得提名担任公司董事、监事的情形。

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股     公告编号：2024-044

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年10月31日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈伟权先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事孙志祥女士因个人原因请假；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈璘因公请假；

　　3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于出售全资孙公司部分股权或将构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　2、关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　3、关于监事会换届选举的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。议案1涉及关联交易，关联股东上海东方菁汇（集团）有限公司所持表决权股份数为1,631,262,135股，对该议案予以回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

　　律师：项瑾、王卓尔

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2024年11月1日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2024-045

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第十二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第一次会议于2024年10月31日在上海市曲阳路1000号3楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第十二届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事陈伟权主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

　　经审议，董事会同意选举陈伟权先生担任公司第十二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起3年。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，陈伟权先生同时担任公司法定代表人。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举产生第十二届董事会专门委员会的议案》

　　经审议，董事会同意选举以下人员担任第十二届董事会各专门委员会委员：

　　战略委员会委员：陈伟权先生（主任委员）、朱伟先生、朱海元先生、唐雯女士、夏海权先生；

　　审计委员会委员：谢荣先生（主任委员）、孙志祥女士、唐雯女士；

　　提名委员会委员：孙志祥女士（主任委员）、朱伟先生、韩雪女士；

　　薪酬与考核委员会委员：朱伟先生（主任委员）、谢荣先生、韩雪女士。

　　任期自本次会议审议通过之日起3年。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任陈伟权先生为公司总裁，朱海元先生为公司常务副总裁、董事会秘书，归潇蕾女士为公司副总裁，程文荣先生为公司副总裁、徐骏先生为公司财务总监（简历附后）。任期自本次会议审议通过之日起3年。

　　本议案已经提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务总监的事项已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为做好公司治理与信息披露工作，董事会同意聘任虞卉女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起3年。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2024年11月1日

　　附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　陈伟权，男，1975年12月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事长、总裁，上海外服（集团）有限公司董事长、总裁。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，上海市商务委财务处处长、商贸管理处处长，东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁、监事会主席，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理，上海东浩兰生投资管理有限公司董事长，东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服控股集团股份有限公司副董事长、监事会主席，上海外服（集团）有限公司监事会主席，星展证券（中国）有限公司董事等职务。截至本公告披露日，持有公司股票260,000股。

　　朱海元，男，1974年3月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事、常务副总裁，董事会秘书，上海外服（集团）有限公司董事、常务副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务员、呼叫中心副经理，上海市对外服务有限公司北京分公司经理、业务运营部经理、营销中心副总经理、数据处理中心总经理，上海外服（集团）有限公司业务中心总经理、人事管理事业部副总经理、总经理、公司副总监、副总裁，上海外服控股集团股份有限公司副总裁等职务。截至本公告披露日，持有公司股票195,000股。

　　归潇蕾，女，1973年4月出生，大学学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生（集团）有限公司工会副主席、女职工委员会主任，上海外服控股集团股份有限公司董事、副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理，上海市对外服务有限公司业务部经理、副总监，上海外服（集团）有限公司业务部经理、副总监、工会主席、职工董事、业务后援中心总经理，上海外服控股集团股份有限公司职工董事等职务。截至本公告披露日，持有公司股票282,500股。

　　程文荣，男，1968年2月出生，大学学历，会计师。现任上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市第二市政工程有限公司财务，上海市对外服务有限公司财务部会计、副经理、经理、副总监，上海外服（集团）有限公司总裁助理、副总监、计划财务部总经理等职务。截至本公告披露日，持有公司股票255,000股。

　　徐 骏，男，1977年8月生，汉族，大学学历，学士学位，经济师，无党派。现任上海外服（集团）有限公司副总监、风险管理部总经理、职工监事。曾任上海浦东外国企业服务有限公司市场运营部主管、经理助理、经理、业务营运部经理、总经理办公室主任，上海东浩人力资源有限公司运营管理部总监、公司副总监等职务。截至本公告披露日，持有公司股票195,000股。

　　以上候选人均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任公司高级管理人员的情形。

　　虞  卉，女，1977年4月出生，本科学历，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司证券事务代表、上海外服（集团）有限公司董事会办公室主任。曾任上海浦东外国企业服务有限公司办公室主任助理，上海东浩人力资源有限公司总经理办公室主任助理、副主任（主持工作）、主任、党委办公室副主任（主持工作）、主任，上海外服（集团）有限公司办公室副主任等职务。

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2024-046

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第十二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第一次会议于2024年10月31日以通讯表决的方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年第一次临时股东大会选举产生第十二届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　经审议，监事会同意选举陈璘先生担任公司第十二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起3年。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司监事会

　　2024年11月1日