本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》，公司股份总数将由 754,025,962股变更为746,426,035股，注册资本将由75,402.5962万元调整为74,642.6035万元。具体内容详见《欧普照明股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

　　近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

　　统一社会信用代码：91310000680999558Q

　　名称：欧普照明股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室

　　法定代表人：王耀海

　　注册资本：74,642.6035万元整

　　成立日期：2008年10月21日

　　营业期限：2008年10月21日至不约定期限

　　经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：货物进出口；技术进出口；照明器具制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；消防器材销售；电子产品销售；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；日用百货销售；五金产品零售；家用电器安装服务；专业设计服务；工业设计服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　欧普照明股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月一日