本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“龙高股份”“公司”）控股股东龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“投资集团”）拟通过协议转让方式，向龙岩泓通投资有限公司（以下简称“泓通投资”）转让其持有公司首次公开发行股票前的股份6,000,000股（以下简称“标的股份”），约占公司总股本的3.35%，标的股份转让价格为17.26元/股，标的股份转让价款合计为103,560,000元。根据泓通投资全资子公司厦门中龙天亿投资控股有限公司（以下简称“中龙天亿”）2024年6月30日审计数据，泓通投资以其所持有的中龙天亿63.81%股权按照经审计的账面净资产作价向投资集团支付股份转让款。

　　●  投资集团与泓通投资签署了《一致行动协议》，泓通投资新增成为投资集团的一致行动人，投资集团与泓通投资的实际控制人均为福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会，本次协议转让属于同一控制下一致行动人之间的股份协议转让，不涉及要约收购，不涉及集中竞价交易方式。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人及相应的控制权发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响。

　　●  本次股份协议转让事项尚需有权国资主管部门审批，且经上海证券交易所合规性确认后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次协议转让基本情况

　　2024年10月31日，公司收到公司控股股东投资集团出具的《龙岩投资发展集团有限公司关于增加一致行动人及拟向一致行动人协议转让龙岩高岭土股份有限公司部分股份的告知函》，投资集团与泓通投资签订了《关于龙岩高岭土股份有限公司的股份转让协议》及《一致行动协议》：泓通投资新增成为投资集团的一致行动人，投资集团拟将持有的6,000,000股公司股份协议转让给泓通投资，约占公司总股本的3.35%，标的股份转让价格为17.26元/股，股份转让款合计为103,560,000元。根据泓通投资全资子公司中龙天亿审计报告显示，截至2024年6月30日，中龙天亿账面总资产237,340,652.76元、净资产162,299,006.72元，泓通投资以其所持有的中龙天亿63.81%股权按照前述经审计的账面净资产作价向投资集团支付股份转让款。

　　二、权益变动情况

　　（一）转让方投资集团前次权益变动进展情况

　　公司于2024年9月20日披露了《龙岩高岭土股份有限公司关于控股股东、持股5%以上股东拟通过协议转让公司部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-036），截至目前，投资集团拟协议转让给紫金矿业集团南方投资有限公司其所持有的公司股份12,798,900股（占公司总股本7.14%）事项尚未完成，投资集团对公司的持股数量未发生变化。如前次权益变动完成，则投资集团变动完成前后持股情况如下：

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　　（二）本次权益变动情况

　　本次权益变动，泓通投资将新增成为投资集团的一致行动人，本次协议转让属于同一控制下一致行动人之间的股份协议转让，不涉及要约收购。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人及相应的控制权发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响。

　　如前次权益变动已完成，则本次权益变动前后，交易各方持股情况如下表：

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　　如前次和本次权益变动均完成，投资集团将直接持有公司88,788,300股，占公司总股本的49.55%，泓通投资将直接持有公司6,000,000股，占公司总股本的3.35%。控股股东投资集团及一致行动人合计持有公司94,788,300股，占公司总股本的52.90%。公司实际控制人和控股股东未发生变化，福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人，投资集团仍为公司控股股东。

　　三、交易各方基本情况

　　（一）转让方

　　公司名称：龙岩投资发展集团有限公司

　　实际控制人：福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

　　法定代表人：温能全

　　注册资本：100,000万元人民币

　　注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号商务运营中心K幢

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；贸易经纪与代理（不含拍卖）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　其他说明：投资集团为公司控股股东。

　　（二）受让方

　　公司名称：龙岩泓通投资有限公司

　　实际控制人：福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

　　法定代表人：徐江涛

　　注册资本：23,753.3万元人民币

　　注册地址：福建省龙岩市新罗区金鸡中路466号交通大楼1001室

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　/泓通投资控股股东为龙岩市百通融合发展集团有限公司，间接控股股东为龙岩交通发展集团有限公司，实际控制人为福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会，其之间股权结构如下图所示：