本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　近日，承德露露股份公司（以下简称“公司”）收到中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）出具的《贷款承诺书》，建行承诺将为公司提供49,000万元的股票回购增持贷款资金专项用于股票回购。

　　一、《贷款承诺书》签署概况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》《公司章程》等有关规定，公司于2024年 10月24日召开第八届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号2024-045）。本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议通过。

　　为积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司与建行开展业务对接。近日，公司收到建行出具的《贷款承诺书》，承诺将为公司提供本次回购公司股份的融资支持。

　　二、《贷款承诺书》主要内容

　　1、承诺贷款金额为：49,000万元；

　　2、贷款用途：专项用于回购公司股票；

　　3、担保方式：信用；

　　4、贷款期限：12个月；

　　5、承诺书有效期：自出具之日起12个月。

　　三、对公司的影响

　　《贷款承诺书》的获得可为本公司回购股份提供专项融资支持,公司将根据回购股份方案积极实施回购股份。

　　四、备查文件

　　1、《贷款承诺书》

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月一日