证券代码：002969证券简称：嘉美包装             公告编号：2024-088

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年10月29日以电子邮件的方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨获得回购公司股份融资支持的公告》（公告编号：2024-090）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002969       证券简称：嘉美包装            公告编号：2024-089

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年10月29日以电子邮件的方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由监事会主席沙荣先生召集并主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次回购资金来源为公司自有资金或回购专项贷款，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过该议案。

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨获得回购公司股份融资支持的公告》（公告编号：2024-090）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002969        证券简称：嘉美包装             公告编号：2024-087

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于公司控股股东提议

　　回购公司股份的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月23日收到公司控股股东中国食品包装有限公司出具的《关于提议公司回购公司股份的函》，提议公司以自有资金或回购专项贷款通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

　　一、提议人的基本情况及提议时间

　　（一）提议人：公司控股股东中国食品包装有限公司

　　（二）提议时间：2024年10月23日

　　（三）是否享有提议权：是

　　二、提议人提议回购股份的原因和目的

　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，同时结合公司经营情况、财务状况和发展前景等，提议公司以自有资金或回购专项贷款通过集中竞价交易方式进行股份回购，将回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　三、提议内容

　　（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　（二）回购股份的用途：本次回购的公司股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策进行调整，按照调整后的政策施行。

　　（三）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

　　（四）回购股份的价格区间：回购价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体以股东大会或授权董事会审议通过的回购方案为准。

　　（五）回购的资金总额、资金来源：本次回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万（含），资金来源于公司自有资金或回购专项贷款。

　　（六）实施期限：自股东大会审议通过最终回购方案之日起12个月内。

　　四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划

　　公司于2024年1月16日披露了《关于控股股东与实际控制人之间通过大宗交易转让股份计划的公告》（公告编号：2024-005），于2024年5月17日披露了《关于控股股东与实际控制人之间通过大宗交易转让股份计划期限届满的公告》（公告编号：2024-042），前述主体在股份转让计划期限内未进行股份转让。

　　公司于2024年1月26日披露了《关于控股股东与实际控制人之间协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2024-008），截至本公告披露日，拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　除上述情况外，提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　在回购期间内，提议人暂无其他增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、提议人的承诺

　　提议人中国食品包装有限公司承诺：将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，并将对公司回购股份议案投赞成票。

　　六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

　　结合公司当前经营、财务状况和未来经营发展规划，公司董事会认为当前实施回购股份具有可行性，公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

　　七、风险提示

　　上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1.中国食品包装有限公司出具的《关于提议公司回购公司股份的函》。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002969         证券简称：嘉美包装             公告编号：2024-090

　　债券代码：127042         债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　回购公司股份方案暨获得

　　回购公司股份融资支持的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次以集中竞价交易方式回购公司股份方案（以下简称“本次回购”）的主要内容如下：

　　（一）拟回购股份的方式、价格区间：本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购价格不超过4.40元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

　　（二）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例

　　1.拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2.拟回购股份的用途：本次回购的公司股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策进行调整，按照调整后的政策施行。

　　3.拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币15,000万元（含）、回购价格上限人民币4.40元/股（含）进行测算，预计回购股份数量34,090,909股，约占公司当前总股本的3.55%；按照本次回购金额下限人民币7,500万元（含）、回购价格上限人民币4.40元/股（含）进行测算，预计回购股份数量17,045,455股，占公司当前总股本的1.78%。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

　　（三）拟用于回购的资金总额、资金来源：本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），资金来源于公司自有资金或回购专项贷款。

　　（四）回购股份的实施期限：本方案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过最终回购方案之日起12个月内。

　　（五）相关股东是否存在减持计划：

　　根据公司于2024年9月4日披露了《关于大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-070），合计持股5%以上股东富新投资有限公司和中凯投资发展有限公司计划自该公告日起15个交易日后3个月内（9月27日至12月26日），以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过9,590,399股。

　　除上述减持计划外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、回购股份提议人在回购期间以及未来六个月暂无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　（六）相关风险提示：

　　1.本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，因此存在公司股东大会审议未通过回购股份方案的风险；

　　2.本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，回购股份所需资金未能筹措到位，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

　　3.本次回购可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素，需要根据相关规定变更或终止回购方案的风险；

　　4.本次回购股份将用于转换可转换为股票的公司债券，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未使用股份被注销的风险；

　　5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案中相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易回购公司股份方案的议案》，现将本次回购方案的具体内容公告如下：

　　一、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的

　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，同时结合公司经营情况、财务状况和发展前景等，经公司控股股东中国食品包装有限公司提议，公司拟以自有资金或回购专项贷款通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，将回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　（二）回购股份符合相关条件

　　本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十条规定的相关条件：

　　1.公司股票上市已满六个月。

　　2.公司最近一年无重大违法行为。

　　3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

　　4.回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意。

　　5.中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　（三）拟回购股份的方式、价格区间

　　1.拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

　　2.拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格不超过4.40元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

　　若在回购实施期内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

　　（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例

　　1.拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2.拟回购股份的用途：本次回购的公司股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策进行调整，按照调整后的政策施行。

　　3.拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币15,000万元（含）、回购价格上限人民币4.40元/股（含）进行测算，预计回购股份数量34,090,909股，约占公司当前总股本的3.55%；按照本次回购金额下限人民币7,500万元（含）、回购价格上限人民币4.40元/股（含）进行测算，预计回购股份数量17,045,455股，占公司当前总股本的1.78%。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

　　（五）拟用于回购的资金总额、资金来源

　　本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。资金来源于公司自有资金或回购专项贷款。

　　（六）回购股份的实施期限

　　1.本次回购股份的实施期限：自股东大会审议通过最终回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

　　（2）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，经公司经营管理层同意，回购方案提前结束，回购期限自该日起提前届满。

　　（3）如公司董事会决议提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　2.公司在下列期间不得回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　3.公司回购股份应当符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　（七）预计回购后公司股本结构变动情况

　　按照本次回购金额上限人民币15,000万元（含）、回购价格上限人民币4.40元/股（含）进行测算，预计回购股份数量34,090,909股，约占公司当前总股本的3.55%；按照本次回购金额下限人民币7,500万元（含）、回购价格上限人民币4.40元/股（含）进行测算，预计回购股份数量17,045,455股，占公司当前总股本的1.78%。

　　假设本次回购股份全部用于转换可转换为股票的公司债券，则公司总股本不会因此次回购发生变化。

　　若回购股份未能实现转换公司发行的可转换为股票的公司债券，以截至2024年9月30日公司总股本959,039,981股为基础，按回购上限34,090,909股及回购下限17,045,455股计算此次回购股份全部被注销的情形，预计回购后公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产为418,057.48万元、归属于上市公司股东的净资产为232,747.34万元，流动资产142,255.61万元。按2024年9月30日的财务数据及本次最高回购资金上限15,000万元测算，回购资金约占公司总资产的3.59%、占归属于上市公司股东的净资产的6.44%、占流动资产的10.54%。

　　根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增持计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月的减持计划

　　公司于2024年1月16日披露了《关于控股股东与实际控制人之间通过大宗交易转让股份计划的公告》（公告编号：2024-005）、2024年5月17日披露了《关于控股股东与实际控制人之间通过大宗交易转让股份计划期限届满的公告》（公告编号：2024-042），前述主体在股份转让计划期限内未进行股份转让。

　　公司于2024年1月26日披露了《关于控股股东与实际控制人之间协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2024-008），截至本公告披露日，拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司于2023年8月10日披露了《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-068）、2023年11月29日披露了《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2023-111）、2024年5月7日披露了《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2024-036）。公司董事、副总经理兼董事会秘书陈强先生于2024年5月6日以其自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份75,000股。

　　除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　公司于2024年9月4日披露了《关于大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-070），合计持股5%以上股东富新投资有限公司和中凯投资发展有限公司计划自该公告日起15个交易日后3个月内（9月27日至12月26日），以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过9,590,399股。

　　除上述减持计划外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、回购股份提议人在回购期间以及未来六个月暂无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十）本次回购方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

　　本次回购方案提议人为公司控股股东中国食品包装有限公司。2024年10月23日，提议人向公司董事会提议通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并将股份用于转换可转换为股票的公司债券，回购股份的资金来源于公司自有资金或回购专项贷款。

　　公司于2024年1月16日披露了《关于控股股东与实际控制人之间通过大宗交易转让股份计划的公告》（公告编号：2024-005），于2024年5月17日披露了《关于控股股东与实际控制人之间通过大宗交易转让股份计划期限届满的公告》（公告编号：2024-042），前述主体在股份转让计划期限内未进行股份转让。

　　公司于2024年1月26日披露了《关于控股股东与实际控制人之间协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2024-008），截至本公告披露日，拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　除上述情况外，提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　在回购期间内，提议人暂无其他增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十一）回购股份后依法转让或者注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份将用于转换可转换为股票的公司债券。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。

　　若公司发生注销所回购股份的情形，公司届时将根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及时履行决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行信息披露义务。

　　（十二）关于办理本次回购股份相关事宜的具体授权

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项尚需提交股东大会审议。

　　为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会，董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

　　1．在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括在回购期内择机回购股份，确定具体的回购的时间、价格、数量等；

　　2．如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；

　　3．设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　4．办理相关报批事宜，包括但不限于制作、授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

　　5．办理以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜。

　　本授权有效期自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、回购方案的审议及实施程序

　　2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易回购公司股份方案的议案》，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项尚需提交股东大会审议。

　　三、公司获得回购公司股份融资支持相关情况

　　2024年10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。

　　为减轻公司本次回购资金压力，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，公司积极向相关金融机构申请股票回购贷款支持。近日，公司收到中信银行股份有限公司滁州分行出具的《贷款承诺函》，额度用于股票回购贷款，主要内容如下：

　　（一）本承诺函的承诺贷款金额为：最高不超过一亿零伍佰万元人民币。

　　（二）贷款用途符合相关法律法规、监管规定及政策。

　　（三）该笔贷款已完成审查程序审批，在落实中信银行股份有限公司滁州分行要求并认可的贷款条件及监管部门最新政策要求后即可获得批准发放。

　　（四）本承诺如与监管明确的贷款条件不符的，为确保资金合规，在放款时以监管要求为准。

　　（五）本承诺函有效期自签发之日起为1年。

　　（六）本承诺函适用中华人民共和国法律。

　　本次回购股份的资金来源于公司自有资金或回购专项贷款。公司后续将根据贷款合同签署情况、资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况等在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，并按相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、回购方案的风险提示

　　（一）本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，因此存在公司股东大会审议未通过回购股份方案的风险；

　　（二）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，回购股份所需资金未能筹措到位，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

　　（三）本次回购可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素，需要根据相关规定变更或终止回购方案的风险；

　　（四）本次回购股份将用于转换可转换为股票的公司债券，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未使用股份被注销的风险；

　　（五）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案中相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.第三届董事会第十一次会议决议；

　　2.第三届监事会第九次会议决议；

　　3.中信银行股份有限公司滁州分行出具的《贷款承诺函》；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002969        证券简称：嘉美包装             公告编号：2024-091

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于召开2024年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2024年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十一次会议会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1.现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:00；

　　2.网络投票时间：2024年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日上午09:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年11月8日

　　1.截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（七）会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1  2024年第二次临时股东大会议案编码一览表

　　■

　　特别提示和说明：

　　（一）上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）上述议案需逐项表决，且属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　（三）公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年11月14日

　　（二）上午9：00至11：00，下午13:00至15:00

　　（三）登记地点：公司会议室

　　书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明“嘉美包装2024年第二次临时股东大会”字样。

　　邮编：239000

　　联系电话：0550-6821910

　　传真号码：0550-6821930

　　邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com

　　（四）登记方式：

　　1.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记：委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。

　　2.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　3.拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

　　4.注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（五）会议联系方式

　　1.联系人：陈强，徐艳玲

　　2.电话：0550-6821910

　　3.传真：0550-6821930

　　4.电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com

　　（六）会议费用：本次股东大会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　六、相关附件

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362969；

　　（二）投票简称：嘉美投票；

　　（三）填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票的时间为2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日09:15至15：00的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆（http：//wltp.chinfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托      （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

　　上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

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　　注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

　　委托日期：    年     月      日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。