证券代码：601611                    证券简称：中国核建           公告编号：2024-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　本报告期内，公司重大未决诉讼金额合计增加17.12亿元。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国核工业建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：陈宝智        主管会计工作负责人：赵晨曦        会计机构负责人：吴子建

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：中国核工业建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈宝智        主管会计工作负责人：赵晨曦        会计机构负责人：吴子建

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：中国核工业建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈宝智        主管会计工作负责人：赵晨曦        会计机构负责人：吴子建

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2024-077

　　转债代码：113024         转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知于2024年10月21日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事范福 平委托董事王伟潮出席并投票表决，独立董事姚辉委托独立董事马朝松出席并投票表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年第三季度报告》。

　　二、通过了《关于制定〈负债管理办法（A版）〉的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建      公告编号：2024-079

　　转债代码：113024       转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知于2024年10月21日送达。本次会议应参会表决监事3人，实际参会监事3人（其中委托出席1人），监事梁松涛委托监事王正勇出席并表决投票。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　1.通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　2.通过了《关于制定〈负债管理办法（A版）〉的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司监事会

　　2024年10月31日