证券代码：000547             证券简称：航天发展             公告编号：2024-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　注：

　　1.营业收入下滑：主要受在手合同交付进度和当期客户招投标项目周期性波动及推迟等因素影响，营业收入较上年同期有所下降；

　　2.归属于上市公司股东的净利润下降：主要受传统业务市场波动以及新业务尚未形成足够业绩支撑影响，公司本期毛利仍不足以覆盖固定支出，归属于上市公司股东的净利润有所下滑；

　　3.经营活动产生的现金流量净额上升：主要根据合同履约情况，本期支付采购金额降低。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：航天工业发展股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：胡庆荣    主管会计工作负责人：王强      会计机构负责人：吕丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：胡庆荣    主管会计工作负责人：王强    会计机构负责人：吕丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　航天工业发展股份有限公司

　　法定代表人：胡庆荣

　　2024年10月31日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2024-033

　　航天工业发展股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年第三季度报告》。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司组织机构及职责调整方案的议案》

　　为进一步聚焦主责主业，增强资源配置，结合工作实际，优化调整公司本部有关部门机构编制及职责，取消产业发展部设置，将产业发展职能并入资产运营部，将资产运营部更名为“资产管理与产业促进部”；将国际化经营职能并入科研质量部。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司“三重一大”决策制度实施办法（修订版）》

　　为进一步规范决策行为、强化执行监督，推动中国特色现代企业制度优势更好转化为治理效能，对《公司“三重一大”决策制度实施办法》（以下简称《实施办法》）进行修订。《实施办法》进一步明确了“三重一大”事项范围、各主体的决策权限、“三重一大”事项决策程序、决策作出后实施要求，以及监督检查、责任追究等内容，推动决策的科学性、民主性、规范性持续提高。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司董事会授权管理办法》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会授权管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司董事会审计委员会实施细则（修订版）》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《公司信息披露事务管理办法（修订版）》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司信息披露事务管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于废止部分公司治理制度的议案》

　　为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对有关制度进行整合、完善，废止部分公司治理制度，具体情况如下：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月31日