证券代码：600073           证券简称：光明肉业          公告编号：2024-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李俊龙、主管会计工作负责人郑炜峰及会计机构负责人（会计主管人员）曲丹青保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用√不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用√不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海光明肉业集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李俊龙主管会计工作负责人：郑炜峰会计机构负责人：曲丹青

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海光明肉业集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：李俊龙主管会计工作负责人：郑炜峰会计机构负责人：曲丹青

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海光明肉业集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李俊龙主管会计工作负责人：郑炜峰会计机构负责人：曲丹青

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600073             证券简称：光明肉业          公告编号： 2024-049

　　上海光明肉业集团股份有限公司

　　2024年前三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2024年前三季度主要经营数据

　　1、主营业务分产品情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2、主营业务分渠道情况

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　3、主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　二、报告期经销商变动情况

　　单位：家

　　■

　　特此公告。

　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600073      证券简称：光明肉业    公告编号：2024-050

　　上海光明肉业集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性与客观性，公司拟变更会计师事务所。经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所毕马威华振进行了充分沟通，对方已知悉本事项且未提出异议。

　　●  本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人：陈璐瑛，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在立信事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核富临精工股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的企业审计报告。

　　（2）签字注册会计师：方宁，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在立信事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核上海紫燕食品股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司、无锡灵鸽机械科技股份有限公司的企业审计报告。

　　（3）项目质量控制复核人：戴金燕，2002年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在立信事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核东软集团股份有限公司、上海新致软件股份有限公司、杭州市园林绿化股份有限公司的企业审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　光明肉业拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，财务报告和内部控制的审计费用合计人民币258万元，其中：年度财务报告审计费用为198万元，内控报告审计费用为60万元。

　　二、拟变更会计师事务所履行的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该所

　　已连续4年为公司提供审计服务，2023年度为公司出具了标准无保留意见的审

　　计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计

　　师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为光明肉业提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性与客观性，综合公司业务发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，同时，拟聘任的会计师事务所已与前任会计师事务所进行沟通，各方均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司于2024年10月30日召开第九届董事会审计委员会2024年第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

　　董事会审计委员会认真审阅了立信提供的相关材料，对立信的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构。同意将议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

　　2、董事会对本次变更会计事务所的审议和表决情况

　　公司于2024年10月30日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。

　　3、本次变更会计师事务所事项尚须提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600073            证券简称：光明肉业编号：2024-047

　　上海光明肉业集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2024年10月25日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024年10月30日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了2024年第三季度报告

　　同意公司2024年第三季度报告内容。（详见2024年10月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年第三季度报告》，公告编号：2024-048）

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　二、审议通过了关于变更会计师事务所的议案，本议案尚需提交股东大会审议

　　同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计为258万元，其中：财务报告审计费用为198万元，内部控制审计费用为60万元。（详见2024年10月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-050）

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日