证券代码：200992                证券简称：中  鲁Ｂ                公告编号：2024-36

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：王欢    主管会计工作负责人：傅传海      会计机构负责人：雷立新

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王欢    主管会计工作负责人：傅传海    会计机构负责人：雷立新

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2024-35

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议，于2024年10月18日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年10月30日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

　　1.关于审议《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于审议《2024年第三季度报告》的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年第三季度报告》（公告编号2024-36）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日