证券代码：000620                               证券简称：新华联                           公告编号：2024-076

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2024年8月21日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司转让股权的议案》。公司间接持有的控股子公司新丝路文旅有限公司（证券代码：00472.HK，以下简称“新丝路文旅”、“转让方”或“债权方”）拟将其持有的华夏酒业控股有限公司（以下简称 “目标公司”）100%股权进行转让，受让方为H2O Water Limited。经友好协商，双方于2024年8月21日签订了《股权转让及承债协议》，本次交易行为全部交易对价为人民币1.30亿元，转让方收到全部交易对价后，目标公司及其下属子公司对于债权方的负债余额将全部被豁免。公司于2024年10月22日披露了《关于控股子公司转让股权的进展公告》，公司收到新丝路文旅通知，其已收到香港证券监管机构下发的无后续意见函，对新丝路文旅关于本次交易的通函无进一步意见。新丝路文旅已于2024年10月21日寄发交易通函，本次交易进入可执行阶段。详情请见公司于巨潮资讯网上披露的2024-061、072号公告。

　　本次交易完成后，华夏酒业及其下属子公司将不再纳入公司合并报表范围。经公司财务部门初步测算，本次交易完成后，预计将减少公司本期归属于上市公司股东的净利润约1亿元，该初步测算结果未考虑股权交割时点汇率及其他不可预见因素的影响，最终数据以公司年审机构审计结果为准，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

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　　■

　　法定代表人：马晨山    主管会计工作负责人：王赓宇      会计机构负责人：赵斌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：马晨山    主管会计工作负责人：王赓宇    会计机构负责人：赵斌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　股票代码：000620           股票简称：新华联        公告编号：2024-075

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2024年10月28日以电子邮件、专人送达方式向公司全体董事发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事蒋赛女士参会；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

　　根据公司工作需要，董事会同意免去杨云峰先生公司总裁职务，朱君良女士、张毅先生公司副总裁职务，上述人员仍在公司担任其他职务。同时，董事会同意聘任王赓宇先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　王赓宇先生任职资格已经通过公司董事会提名委员会审查。

　　本议案表决结果为8票赞成，0票反对，1票弃权。

　　董事长马晨山先生投弃权票，弃权原因是为了保持团队的稳定性并确保年度工作目标的实现，同时也建议在完整财务年度，根据工作任务和目标再调整有关人员。

　　（二）审议通过了《2024年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　附件

　　总裁简历：

　　王赓宇，男，1986年出生，博士研究生学历，中国人民银行金融研究所博士后研究员。2011年起任职于海通国际、中国人民银行总行等机构。现任北京华软盈新资产管理有限公司董事长，湖南天象盈新科技发展有限公司董事长，上市公司董事，为上市公司实际控制人。

　　王赓宇先生通过湖南天象盈新科技发展有限公司间接持有公司1,200,000,000股股票，占公司总股本20.44%，为公司实际控制人，除前述情况外，王赓宇先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王赓宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。