证券简称：岭南控股          证券代码：000524      公告编号：2024-055号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

　　2、原聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、变更会计师事务所的原因：综合考虑业务发展及审计需求等情况，公司拟聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，期限为1年。

　　4、公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

　　5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开董事会十一届九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中职信”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息。

　　名称：广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

　　成立日期：2020年6月28日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元）

　　首席合伙人：聂铁良

　　人员信息：截至2023年末，中职信拥有合伙人25名、注册会计师136名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师15名。

　　业务信息：中职信2023年度经审计的收入总额20,071.64万元，其中审计业务收入12,023.87万元，证券业务收入414.86万元。

　　2023年度中职信为上市公司提供年报审计服务情况如下：

　　■

　　2、投资者保护能力

　　购买的职业保险累计赔偿限额：10,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：中职信职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定，预计能够覆盖因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

　　中职信近三年不存在与执业行为相关的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　中职信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。0名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：李俊杰先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。李俊杰先生从2003年成为注册会计师，2020年从事上市公司审计，2021年开始在中职信执业，2024年开始拟为本公司提供审计服务，李俊杰先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

　　■

　　签字注册会计师：赵准先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。赵准先生从2018年成为注册会计师，2022年从事上市公司审计，2024年开始在中职信执业，2024年开始拟为本公司提供审计服务，赵准先生近三年未签署或复核上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：熊伟先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的项目质量控制复核人。熊伟先生从2004年成为注册会计师，2004年从事上市公司审计，2023年开始在中职信执业，2024年开始拟为本公司提供审计服务，熊伟先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　中职信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，本次拟聘任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元（其中：年报审计费用为68.80万元，内部控制审计费用为25.00万元），较2023年度审计费用97.50万元（其中：年报审计费用为70.20万元，内部控制审计费用为27.30万元）减少了3.7万元，变动幅度未超过20%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已连续为公司提供审计服务2年，对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。中勤万信在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，审慎发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任，有效地维护公司和股东合法权益。公司不存在已委托中勤万信开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　综合考虑公司业务发展及审计需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘请中职信为2024年度审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与中勤万信、中职信进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项且对此无异议。由于公司2024年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司董事会十一届九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任中职信为公司2024年度审计机构的事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、董事会十一届九次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年十月三十日

　　证券简称：岭南控股     证券代码：000524      公告编号：2024-056号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司董事会十一届九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午15:30开始

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2024年11月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　■

　　上述议案已经董事会十一届九次会议审议通过，相关内容详见于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2024年11月15日（上午9:00-下午18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股凭证到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在2024年11月15日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。

　　2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

　　3、会议联系方式

　　电话：020--86662791

　　传真：020--86662791

　　联系人：石婷、吴旻

　　电子邮箱：gzlnholdings@126.com

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、董事会十一届九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十月三十日

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日上午9:15，结束时间为2024年11月18日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年11月18日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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　　委托人名称（签名/盖章）：

　　委托人法定代表人（签名）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号码：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　授权委托书有效期限：

　　授权委托书签发日期：    年    月    日