证券代码：603489                                                 证券简称：八方股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王清华           主管会计工作负责人：周琴          会计机构负责人：吴蔚蔚

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王清华           主管会计工作负责人：周琴         会计机构负责人：吴蔚蔚

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王清华          主管会计工作负责人：周琴          会计机构负责人：吴蔚蔚

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王清华           主管会计工作负责人：周琴         会计机构负责人：吴蔚蔚

　　母公司利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王清华           主管会计工作负责人：周琴        会计机构负责人：吴蔚蔚

　　母公司现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王清华             主管会计工作负责人：周琴        会计机构负责人：吴蔚蔚

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-041

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　关于调整公司及全资子公司

　　2024年度日常经营关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.日常经营关联交易对公司的影响：日常经营关联交易的发生均是基于正常的商业需求，符合公司的业务特点，交易行为在公平原则下合理进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的比重较小，不会导致公司对关联方产生依赖。

　　2.本议案无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易基本情况

　　鉴于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（以下简称“八方新能源”）、苏州戈雅贸易有限公司（以下简称“戈雅贸易”）与关联方高乐普电气（苏州）有限公司（以下简称“高乐普电气”）可能发生的日常经营关联交易，公司拟调整此前预计的2024年度日常经营关联交易额度，其中高乐普电气为公司持股5%以上股东、董事兼副总经理贺先兵先生实际控制的企业。

　　2024年10月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司及全资子公司2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意本议案，关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。

　　本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年4月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年度公司日常经营关联交易的议案》，预计2024年度日常经营关联交易额度的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本年度截至本公告披露日实际发生额未经审计。

　　（三）本次调整后日常经营关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：2023年度，Velostar 株式会社与公司实际发生日常经营关联交易金额为80.02万元；高乐普电气成立于2024年9月10日，2023年度公司及全资子公司未与其发生关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　名称：高乐普电气（苏州）有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MAE0FE9D65

　　成立时间：2024年9月10日

　　注册地址：苏州市漕湖街道方桥路528号3E·数字智造园3号楼309室

　　法定代表人：贺先兵

　　注册资本：4500万元人民币

　　经营范围：一般项目：电机制造；电池制造；智能仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；变压器、整流器和电感器制造；五金产品制造；摩托车零配件制造；配电开关控制设备制造；电车制造；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；五金产品研发；摩托车及零部件研发；配电开关控制设备研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；软件销售；机械设备销售；电气设备销售；电池销售；智能仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；通讯设备销售；五金产品批发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；市场营销策划；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　实际控制人：贺先兵先生

　　高乐普电气成立于2024年9月10日，尚无最近一年一期财务数据。高乐普电气注册资本4500万元，不属于失信被执行人，公司预计其具备履行相关日常经营合同的能力。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司持股5%以上股东、董事兼副总经理贺先兵先生为高乐普电气法定代表人、执行公司事务的董事兼总经理，并通过其本人及亲属直接或间接持股的方式控制高乐普电气100%股权，贺先兵先生拥有高乐普电气的实际控制权，为高乐普电气的实际控制人。高乐普电气符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关于上市公司关联法人的定义，具体为“（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人”。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及全资子公司本次预计与关联方进行的日常经营关联交易，主要内容涉及向关联方销售产品及接受关联人的委托代为销售其产品，交易定价依据公平合理原则，参考公司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次根据全资子公司及关联方的实际业务需求对2024年度日常经营关联交易预计额度进行调整，遵循了平等自愿、互惠互利的原则，符合公司及子公司正常的生产经营需要，有利于公司及子公司的业务发展，没有损害公司及子公司或中小股东的利益。

　　本次调整后，公司2024年度日常经营关联交易预计额度合计为650万元，占公司最近一期经审计净资产的比重约为0.24%，占比较低，不会导致对关联方产生依赖，不会影响公司及全资子公司的独立性。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-040

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　关于全资子公司房产出租暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（以下简称“八方新能源”）拟将其持有的部分房产出租给高乐普电气（苏州）有限公司（以下简称“高乐普电气”），租期2年，预计每年收取的租金及各项费用合计不超过人民币（下同）500万元。

　　因高乐普电气为公司持股5%以上股东、董事兼副总经理贺先兵先生实际控制的企业，本次交易构成关联交易。

　　2. 本次交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3. 除本公告披露的交易事项外，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易情况概述

　　八方新能源拟将其持有的部分房产出租给高乐普电气用于生产经营，具体指：苏州市漕湖街道春兴路11-8号1号楼5层和负一层、2号楼5层、3号楼5层，建筑面积为9224.07平方米，租期自2024 年11月1日起至2026年10月31日，共24个月。租赁期内，租金为285,946元/月，水费为3000元/月，电费依据实际用电量收取，收费标准为1.05元/度。公司预计每年收取的租金及各项费用合计不超过500万元。

　　（二）本次交易的目的和原因

　　公司原电摩事业部于2024年入驻八方新能源持有的位于苏州市漕湖街道春兴路11-8号的部分楼层开展日常经营活动。因公司提高资产运营效率、降低管理成本的需求，公司将电摩事业部相关资产整体出售给高乐普电气，与所涉资产相关的人员、合同权利及义务、其他债权及债务等由受让方承接，具体详见公司同日披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（2024-039）。

　　综合考虑搬迁成本、所处地段、办公环境等因素，高乐普电气拟继续在原场地开展生产经营。八方新能源与高乐普电气就所涉房产的租赁事宜达成一致，并拟于近日签署《厂房租赁合同》。

　　（三）审议情况

　　本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。2024年10月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司房产出租暨关联交易的议案》，同意本次关联交易相关事项。关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。

　　同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了本次关联交易事项。

　　（四）本次交易事项无需公司股东大会审议

　　（五）除本公告披露的交易事项外，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　贺先兵先生为高乐普电气法定代表人、执行公司事务的董事兼总经理，并通过其本人及亲属直接或间接持股的方式控制高乐普电气100%股权，贺先兵先生拥有高乐普电气的实际控制权，为高乐普电气的实际控制人。高乐普电气符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关于上市公司关联法人的定义，具体为“（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人”。

　　高乐普电气具体股权结构图如下：

　　■

　　注：

　　①贺先兵先生与李俊丽女士系夫妻关系，贺先兵先生与贺童先生系父子关系；

　　②贺先兵先生为苏州加贝投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。

　　（二）关联人基本情况

　　名称：高乐普电气（苏州）有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MAE0FE9D65

　　成立时间：2024年9月10日

　　注册地址：苏州市漕湖街道方桥路528号3E·数字智造园3号楼309室

　　法定代表人：贺先兵

　　注册资本：4500万元人民币

　　经营范围：一般项目：电机制造；电池制造；智能仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；变压器、整流器和电感器制造；五金产品制造；摩托车零配件制造；配电开关控制设备制造；电车制造；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；五金产品研发；摩托车及零部件研发；配电开关控制设备研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；软件销售；机械设备销售；电气设备销售；电池销售；智能仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；通讯设备销售；五金产品批发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；市场营销策划；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（三）本次交易前，除上述关联关系外，公司与高乐普电气不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　（四）高乐普电气资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1.本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的向关联方租出资产。具体租赁物为苏州市漕湖街道春兴路11-8号1号楼5层和负一层、2号楼5层、3号楼5层，建筑面积为9,224.07平方米，所有人为八方新能源。

　　2.交易标的权属清晰，不存在抵押、质押、诉讼、仲裁或查封、冻结等任何限制转让的情形。

　　3.八方新能源持有的苏州市漕湖街道春兴路11-8号的房产由自行建造取得，2024年1月基建完工，总面积约10.14万平方米，工程造价总额41,323.69万元,目前已正常投入使用。

　　4.交易标的对应实体不属于失信被执行人。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　本次关联出租涉及房产按建筑面积分摊后，账面原值约3,759.06万元（未经审计）。

　　四、交易标的定价情况

　　本次房屋出租的交易价格在参考附近地区同类工业用房租赁的市场价格的基础上，由交易双方在平等、自愿以及诚实信用的原则下协商确定。本次交易为正常的商业活动，定价合理公允，不存在向关联方输送利益的行为。

　　五、关联交易合同主要内容和履约安排

　　八方新能源与高乐普电气拟签署的《厂房租赁合同》主要内容如下：

　　出租方（甲方）：八方新能源（苏州）有限公司

　　承租方（乙方）：高乐普电气（苏州）有限公司

　　（一）租赁物：

　　1.乙方承租的租赁物指：苏州市漕湖街道春兴路11-8号1号楼5层和负一层、2号楼5层、3号楼5层，建筑面积为9224.07平方米（以下简称“租赁单元”）。

　　2.批准用途：工业。

　　（二）租赁期限、租金及其他费用

　　1.租赁期限：2024年11月1日起至2026年10月31日，共24个月。

　　2.租金：租赁期内,租金按计租面积每平方米每月31元计算，月租金总额为285,946元。

　　3.水费：租赁期内，水费按每月3000元计算。

　　4.电费：乙方每月应缴纳电费=实际用电量*1.05元/度。

　　（三）支付方式及支付期限

　　1.租金与水费以半年为一计费周期进行结算支付，具体如下：

　　■

　　另：如乙方有未经协商使用消防水，需另支付消火栓500元/次、喷淋 500 元/次、整栋泄水 2000 元/次。

　　2.电费：收费标准为每度电1.05元，

　　乙方每月应缴纳电费=实际用电量*1.05元/度。

　　乙方根据甲方每月初提供的电费金额，30天内完成支付，因乙方未按时支付电费金额而产生的损失（包括但不限于跳电、断电等）由乙方自行承担。

　　3.水电费收费标准调整：乙方已知悉并同意，租赁期限内如遇政府对水、电费调价，甲方有权根据政府调价的幅度对上述水、电费收费标准做相应调整，即如政府的供水/电价格调整比例超过±10%，则上述水电费收费标准在本合同签订价格的基础上相应同比例调整。

　　4. 乙方应严格按照合同约定的金额、支付进度及支付期限支付租金及各项费用，在每个付款日期的当天或之前完成支付。如果付款日当天为非工作日，乙方应于该日之后的第一个工作日支付。

　　（四）保证金

　　1.乙方应在租赁合同签署后10 天内支付甲方相当于 1 个月租金的保证金，共计285,946.00元。若乙方未按期足额支付保证金，甲方有权解除合同。

　　2.租赁期内，若乙方拖欠租金或其它应付费用（包括由于乙方原因造成甲方损失的补偿款、乙方因违约行为应向甲方支付的违约金），甲方有权在书面通知乙方而乙方在甲方发出书面通知10天内仍未付款的情况下立即从保证金中扣除相应费用或款项，若保证金仍无法弥补甲方损失的，甲方可要求乙方补足差额。乙方必须在甲方规定的期限内补足或重新缴纳保证金。

　　3.对于乙方或其授权的人的行为或过错造成租赁单元及其附属设施损坏，且在损坏发生后10天内未按甲方要求进行赔偿的，甲方有权从保证金中扣除相应款项，保证金应当在整个租赁期限内保持足额。

　　4.租赁期届满或本合同提前终止时，若乙方未发生本合同规定的违约事件，并且乙方已按合同约定标准交还了租赁单元、付清租赁期内水、电、燃气、通讯、设备、及空调供应（如有）等费用，并且已办妥以租赁单元为注册或使用地址的相关注销登记（如适用）手续后的15天内，甲方应将扣除相应款项后的剩余保证金无息返还给乙方。

　　（五）租赁单元使用

　　1.租赁单元交付乙方后，乙方可进行装修工作。装修前，装修方案应事先获得甲方及相关政府部门批准。装修方案不可影响甲方建筑主体结构设计。

　　2.租赁单元仅用于经批准的用途。

　　3.乙方不得以任何方式转让、抵押、分租或转租、出借（即便无偿）租赁单元，除非事先得到甲方的书面同意。

　　4.租赁期届满, 甲方有权收回该租赁单元，乙方应如期返还。乙方可在租期届满六个月前向甲方提出续约的不可撤销的书面要求。如果乙方没有实质性的违约行为，在同等条件下，乙方将获得优先续租权，租金届时另行商议。逾期未提出申请或在提出申请后一个月内双方对租赁条件未达成一致意见的，则视为乙方放弃在同等条件下对该租赁单元之优先承租权。如果乙方有拖欠两次租金的纪录或曾累计拖欠租金超过2个月的，则乙方不享有优先续租。

　　（六）违约责任

　　1.如因甲方原因，不能在起租日前将符合甲方要求的租赁单元交付给乙方，每逾期一天应按首月租金万分之五的标准向乙方支付违约金。如乙方逾期向甲方支付本合同项下的租金等任何款项或未按合同约定补足保证金的，每逾期一天应按首月租金万分之五的标准向甲方支付违约金，逾期超过30天的，在不影响甲方行使其它权利的前提下，甲方有权采取以下一项或多项措施：①停止或切断向租赁单元提供水、电，直至乙方付清拖欠费用及违约金。由此造成对乙方营业的影响，甲方无须承担任何责任；②解除合同并向有管辖权的人民法院起诉，由此发生的诉讼费用和甲方支出的合理律师费用均应由乙方承担。

　　2.出现下列情形之一时，甲方有权终止本租赁合同，没收保证金，并要求乙方赔偿甲方全部损失。

　　（1）乙方拖欠租金、公用事业费（包括但不限于水电费）等其他相关费用，自应付之日起逾期超过2个月的；

　　（2）乙方改变租赁单元用途，或利用租赁单元进行违法活动，或生产、存放危险物品的；

　　（3）乙方擅自改变租赁单元主体结构，或擅自将租赁单元进行装修、改建、改造的；

　　（4）乙方擅自将租赁单元转租第三人的；

　　（5）乙方做出违反本协议的行为，在甲方提出的合理期限内拒不改正，或给甲方造成损失的；

　　（6）乙方进入破产清算程序、被接管人接收。

　　3. 若发生上条情况时，乙方已经支付的保证金不予退还，乙方除应向甲方支付本合同项下乙方应付未付的欠款外（包括但不限于租金及其他乙方应付费用），还应承担如下违约责任：

　　（1）乙方应按本合同约定的租金标准向甲方按比例（相当于本合同未履行期间占约定租赁期的比例）支付的免租期间的租金。

　　（2）逾期应付款项的应按照每天万分之五的标准向甲方支付违约金；

　　（3）乙方应向甲方支付相当于三个月的租金之和的赔偿金。

　　（4）不论所留装潢是否有利用价值，乙方放弃要求甲方补偿租赁单元所留装潢未摊销完费用的权利。

　　（5）上述违约金、赔偿金不足以补偿甲方损失的，甲方有根据有关法律规定向乙方继续追索的权利。

　　（七）争议解决

　　1.与本合同订立、履行和解释等有关的争议，双方应尽量通过友好协商解决。

　　2.如果纠纷在发生后不能通过协商解决，则双方均有权将争议提交租赁单元所在地人民法院进行诉讼。诉讼费用及律师费全部由败诉方承担。

　　（八）合同生效：本合同自双方签章之日起生效。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　高乐普电气因经营需要向八方新能源租用办公、生产用地，为正常的商业往来，本次租赁价格比照市场价格协商确定，定价公允、合理、符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司及八方新能源不会因本次关联交易事项对关联方产生依赖。

　　高乐普电气注册资本4500万元，不属于失信被执行人。公司预计高乐普电气具备支付价款的能力，公司无法收回本次租赁价款的风险较小。

　　七、该关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　2024年10月26日，公司召开独立董事专门会议审议本次关联交易有关事项，独立董事认为：公司全资子公司八方新能源本次向关联方出租房产是正常的商业活动，交易价格依据市场行情协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2.董事会审议情况

　　2024年10月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司房产出租暨关联交易的议案》，同意本次关联交易的相关事项。其中关联董事贺先兵先生对本议案回避表决，独立董事一致同意本议案。

　　3.监事会审议情况

　　2024年10月29日，公司召开第三届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司房产出租暨关联交易的议案》，同意本次关联租赁的相关事项。监事会认为本次关联交易的交易双方遵循自愿、公正、公平等原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4.本次关联交易事项无需提交股东大会审议，无需经过其他有关部门批准。

　　八、需要特别说明的历史关联交易情况

　　截至本公告披露日，除本公告披露的交易事项外，公司与高乐普电气未发生其他关联交易。

　　九、备查文件

　　1.第三届董事会第六次会议决议；

　　2.第三届监事会第六次会议决议；

　　3.第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-038

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场方式召开了第三届监事会第六次会议，会议通知于2024年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审议2024年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司2024年第三季度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

　　《2024年第三季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于整体出售电摩事业部暨关联交易的议案》

　　关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（2024-039）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于全资子公司房产出租暨关联交易的议案》

　　关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司房产出租暨关联交易的公告》（2024-040）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于调整公司及全资子公司2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》

　　关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司及全资子公司2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》（2024-041）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-037

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场方式召开了第三届董事会第六次会议，会议通知于2024年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

　　《2024年第三季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于整体出售电摩事业部暨关联交易的议案》

　　关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（2024-039）。

　　本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

　　关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于全资子公司房产出租暨关联交易的议案》

　　关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司房产出租暨关联交易的公告》（2024-040）。

　　本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

　　关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于调整公司及全资子公司2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》

　　关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司及全资子公司2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》（2024-041）。

　　本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

　　关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　关于本议案的具体内容，详见公司2024年8月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（2024-035）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第六次会议决议

　　2.第三届董事会审计委员会第六次会议决议

　　3.第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-039

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　关于出售资产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）为提高公司资产运营效率、降低管理成本，拟整体出售与电摩事业部相关的资产（以下简称“标的资产”），交易对方为高乐普电气（苏州）有限公司（以下简称“高乐普电气”），交易价格为2,790.27万元（含存货及设备类固定资产13%增值税）。因高乐普电气为公司持股5%以上股东、董事兼副总经理贺先兵先生实际控制的企业，本次交易构成关联交易。

　　2.本次交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3.除本公告披露的交易事项外，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易情况概述

　　公司为提高资产运营效率、降低管理成本，拟整体出售与电摩事业部相关的标的资产，具体方案为：公司及全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（以下简称“八方新能源”） 将标的资产整体转让给高乐普电气，高乐普电气以人民币现金方式受让，与标的资产相关的人员、合同权利及义务、其他债权及债务等由受让方承接。

　　鉴于交易对方高乐普电气是公司持股5%以上股东、董事兼副总经理贺先兵先生实际控制的企业，本次交易构成关联交易。

　　经公司聘请的中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）评估，截至评估基准日2024年8月31日，标的资产评估价值为2,132.09万元（不含增值税）。参考上述评估结果，结合未纳入评估范围的公司及八方新能源账面与电摩事业部相关的设备采购预付款473.67万元，经交易各方友好协商，本次关联交易的交易价格确定为2,790.27万元（含存货及设备类固定资产13%增值税），由高乐普电气以自有资金支付。

　　公司、八方新能源与高乐普电气、贺先兵先生于2024年10月29日签署了《八方电气（苏州）股份有限公司、八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气（苏州）有限公司、贺先兵之资产转让合同》（以下简称“《资产转让合同》”），就本次交易事项达成约定。

　　（二）本次交易的目的和原因

　　公司电摩事业部于2021年成立，专注于高速电摩驱动系统的研发、生产和销售。因前期处于设备购置、团队组建、产品开发、市场拓展阶段，投入的人力和资金较多，暂未形成大批量销售，电摩事业部业务尚未盈利。鉴于高速电摩业务未来发展的趋势存在不确定性，公司现阶段决定整体出售电摩事业部相关资产，以提高公司资产运营效率、降低管理成本。

　　（三）审议情况

　　本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。2024年10月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于整体出售电摩事业部暨关联交易的议案》，同意本次关联交易相关事项。关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。

　　同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了本次关联交易事项。

　　（四）本次交易事项无需公司股东大会审议。

　　本次交易所涉合同权利、义务及债权、债务的转移尚待获得债权人同意及履行债务人通知等程序，对此，本次交易相关方已在资产转让合同中作出相关安排。

　　（五）除本公告披露的交易事项外，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　贺先兵先生为高乐普电气法定代表人、执行公司事务的董事兼总经理，并通过其本人及亲属直接或间接持股的方式控制高乐普电气100%股权，贺先兵先生拥有高乐普电气的实际控制权，为高乐普电气的实际控制人。高乐普电气符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关于上市公司关联法人的定义，具体为“（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人”。

　　高乐普电气具体股权结构图如下：

　　■

　　注：

　　①贺先兵先生与李俊丽女士系夫妻关系，贺先兵先生与贺童先生系父子关系；

　　②贺先兵先生为苏州加贝投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。

　　（二）关联人基本情况

　　名称：高乐普电气（苏州）有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MAE0FE9D65

　　成立时间：2024年9月10日

　　注册地址：苏州市漕湖街道方桥路528号3E·数字智造园3号楼309室

　　法定代表人：贺先兵

　　注册资本：4500万元人民币

　　经营范围：一般项目：电机制造；电池制造；智能仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；变压器、整流器和电感器制造；五金产品制造；摩托车零配件制造；配电开关控制设备制造；电车制造；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；五金产品研发；摩托车及零部件研发；配电开关控制设备研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；软件销售；机械设备销售；电气设备销售；电池销售；智能仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；通讯设备销售；五金产品批发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；市场营销策划；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（三）本次交易前，除上述关联关系外，公司与高乐普电气不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　（四）高乐普电气资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1.本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的向关联方出售资产，系公司及八方新能源向高乐普电气转让与电摩事业部相关的资产，具体包括存货、设备类资产、无形资产等，具体明细以评估报告的评估范围为准。

　　2.本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押、诉讼、仲裁或查封、冻结等任何限制转让的情形。

　　3. 交易标的对应实体不属于失信被执行人。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　1. 截至2024年8月31日，标的资产的账面价值合计为1,404.44万元，具体如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计，其中截至2024年8月31日，固定资产-设备类资产累计折旧金额约为157.42万元。

　　四、交易标的评估情况

　　公司聘请了中水致远就本次出售电摩事业部事项涉及的相关资产进行评估，并出具了中水致远评报字[2024]第020678《资产评估报告》。具体情况如下：

　　1.评估方法：资产基础法

　　2.评估基准日：2024年8月31日

　　3.评估对象和评估范围：评估对象为公司电摩业务相关资产组的市场价值。评估范围为公司申报的电摩业务资产组，该资产组包括公司和八方新能源的部分资产，具体为该业务所涉及的存货、设备类固定资产和账外无形资产等。

　　4.评估结论：于评估基准日2024年8月31日，公司申报的电摩业务相关资产组的评估价值为2,132.09万元，金额大写：人民币贰仟壹佰叁拾贰万零玖佰元整。与资产组账面价值1,404.44万元相比评估增值727.65万元，增值率为51.81%。

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　5. 特别事项说明

　　（1）本报告的评估价值为不包含增值税价。

　　（2）本评估结论未考虑评估值增减可能产生的纳税义务变化也未考虑因本次资产转让行为而产生的相关税费。

　　（3）根据委托人提供的资料，截止评估基准日，电摩业务资产组尚存预付款项4,736,700.00元、未付款项1,760,240.00元以及待执行合同金额为4,849,000.00元。相关款项具体明细列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　关于评估报告的其他内容，敬请投资者查看公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《资产评估报告》。

　　五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

　　甲方1：八方股份

　　甲方2：八方新能源

　　（甲方1、甲方2合称为“甲方”）

　　乙方：高乐普电气

　　丙方：贺先兵

　　（一）交易价格及价款支付

　　1.交易价格：本次交易的交易价格根据标的资产的评估价值，结合甲方账面与电摩事业部相关的设备采购预付款473.67万元，最终确定为2,790.27万元（含存货及设备类固定资产13%增值税）。

　　本次交易价格不包含无形资产（专利、商标等）转让涉及的增值税，若后续实际产生增值税，甲方向乙方另行据实收取。

　　2.价款支付：本次交易的交易价款由乙方以人民币现金方式向甲方支付，其中向甲方1支付2,001.76万元，向甲方2支付788.51万元。前述交易价款涉及甲方账面与电摩事业部相关的设备采购预付款473.67万元，若过渡期内，甲方账面的设备采购预付款增加的，各方应根据交割日的预付款账面金额据实调整交易价款。

　　乙方应自本合同生效之日起十五个工作日内，一次性向甲方指定账户支付本合同约定的全部交易价款。

　　（二）标的资产交割

　　1.交割日：本合同项下的交割日，由本合同各方于本合同签署后协商确定，但不应晚于2024年12月31日。

　　2. 甲方与第三方已签订的与电摩事业部标的资产相关的各项合同或协议等，在交割日前无法履行完毕的，交割日后由乙方继续履行。各方应相互配合，在交割日前共同通知相对方变更该等合同或协议的履约主体为乙方，并取得相对方的书面认可。

　　3.标的资产所涉及的非权证类资产于交割日交付至乙方，该类资产的所有权及其他相关权利、义务自交割日起全部转由乙方享有或承担。标的资产中的权证类资产自交割日起由乙方管理和使用，乙方自行申请办理相关资产的权属变更手续，甲方同意给予必要配合，但变更所产生的费用（如有）由乙方承担。

　　4. 标的资产所涉及的负债、义务自交割日起由乙方承担和履行，如乙方未及时妥善履行相关负债、义务导致甲方受到任何损失的，乙方应立即解决，并赔偿甲方因此所受全部损失（损失还应包含甲方为实施权利救济所花费或承担的各项费用）。

　　5.如标的资产所涉及全部或部分资产、权利在转让前必须取得任何第三方的同意、许可、确认或承诺，而该等手续在交割日前（含交割日当日）未能完成的，则甲方同意代表乙方按照普通人的注意继续持有该等资产、权利，直至可以按本合同规定转移给乙方，但甲方为此所产生的任何费用均由乙方承担并事前支付，乙方未予事前支付的，甲方有权拒绝履行任何注意义务。在前述情形下，与该等资产、权利相关的风险、责任仍自交割日起转移至乙方。

　　6.如标的资产所涉及的全部或部分负债、义务在转让前必须取得任何第三方的同意、许可、确认或承诺，而该等手续在交割日前（含交割日当日）未能完成的，则甲方同意代表乙方按照普通人的注意继续履行相关义务和承担责任，直至可以按本合同规定转移给乙方，但甲方为此所产生的任何费用均由乙方承担并事前支付，乙方未予事前支付的，甲方有权拒绝履行。在前述情形下，与该等负债、义务相关的任何风险、责任仍自交割日起转移至乙方。

　　7.标的资产交割时，各方应当共同清点核对，并对资产清单进行签署确认。标的资产均按交割时的现状进行交付和转移。

　　（三）本次交易的其他安排

　　1.与电摩事业部相关的甲方业务人员按照“人随资产与业务走”的原则，随标的资产转移至乙方，并由乙方负责进行安置。

　　2.自交割日起，标的资产及与其有关的权利、义务由乙方享有或承担，标的资产的责任和风险转移至乙方。

　　3.除非另有约定，过渡期内标的资产产生的经营性损益由甲方享有或承担。各方确认，若过渡期内标的资产发生亏损的，乙方不得因此要求调减本次交易价款。

　　4. 除非另有约定，自交割日起，乙方、丙方应确保乙方、丙方及其关联主体与甲方完全独立，不得以任何形式占用甲方的资产、资源，亦不得利用甲方名义获取商业机会或利益。

　　5.因本次交易行为而产生的税费应根据法律、法规的规定由本合同各方分别承担。法律、法规没有规定的，由各方协商分担。

　　（四）违约责任及连带担保

　　1.如乙方逾期支付全部或部分交易价款的，每逾期一日按照应付未付金额的万分之一向甲方支付违约金，如逾期60日仍未支付完毕的，甲方有权单方解除本合同。

　　2.如乙方存在其他违约行为，且经甲方催告后30日内仍未纠正的，自催告之日起，每逾期履约一日，甲方有权要求乙方按照交易价款总额的万分之一向甲方支付违约金，如逾期60日仍未纠正的，甲方有权要求乙方进一步支付相当于交易价款总额百分之二十的违约金。

　　3.乙方、丙方相互对其在本合同项下的义务履行提供连带担保，向权利人甲方承担连带责任。

　　4.乙方、丙方在本合同项下的任何义务、责任不因丙方在乙方的任职情况、持股情况、控制地位的变化而减少或免除。

　　（五）本合同于下列条件全部成就之日起生效：

　　1.本合同经各方签署（法人由法定代表人或授权代表签字并盖公章、自然人由其本人签字）；

　　2.本次交易经甲方1董事会审议通过。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　（一）本次交易有利于公司优化整体业务结构，集中资源聚焦核心业务，提高公司资产运营效率，降低管理成本，提升公司盈利能力。本次交易涉及标的资产预计将于2024年度完成交割，交易将进一步充实公司现金资产，为公司主业发展提供支持。

　　高乐普电气成立于2024年9月10日，注册资本4500万元，不属于失信被执行人。同时，贺先兵先生同意为高乐普电气履行合同义务提供连带担保。公司预计高乐普电气具备支付价款的能力，公司无法收回本次资产出售价款的风险较小。

　　（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置情况。

　　1.截至本公告披露日，贺先兵先生担任公司董事兼副总经理、公司全资子公司苏州戈雅贸易有限公司董事、公司荷兰全资子公司Bafang Electric Motor Science Technology B.V.法定代表人、公司美国全资子公司Bafang Science INC法定代表人。

　　贺先兵先生承诺将于交割日前辞去其在公司及下属子公司的各项职务，但仍将继续依法履行其在公司担任董事期间所作出且在其离职后仍然适用的各项声明、承诺。

　　2. 根据“人随资产与业务走”的总体原则，结合员工个人意愿，公司及高乐普电气对与电摩事业部相关的人员劳动关系进行了妥善安排。

　　（三）交易完成后可能新增关联交易的说明。

　　本次交易完成后，公司新增关联交易的情况详见同日披露的《关于全资子公司房产出租暨关联交易的公告》（2024-040）和《关于调整公司及全资子公司2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》（2024-041）。

　　（四）本次交易不会导致公司新增与控股股东、实际控制人的同业竞争事项。

　　七、该关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　2024年10月26日，公司召开独立董事专门会议审议本次关联交易有关事项，独立董事认为：公司本次整体出售电摩事业部相关资产，有利于公司进一步聚焦电踏车主业，合理配置资源，优化资产管理。本次关联交易价格由交易各方依据专业评估机构的评估价格协商确定，遵循了公平、自愿、平等的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2.董事会审议情况

　　2024年10月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于整体出售电摩事业部暨关联交易的议案》，同意本次关联交易的相关事项。其中关联董事贺先兵先生对本议案回避表决，独立董事一致同意本议案。

　　3.监事会审议情况

　　2024年10月29日，公司召开第三届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于整体出售电摩事业部暨关联交易的议案》，同意本次关联交易的相关事项。监事会认为：本次关联交易事项是基于公司优化资产的考虑，交易标的价格经专业评估机构进行评估，评估方法合法、合理。本次交易双方遵循自愿、公正、公平等原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定。

　　4.本次关联交易事项无需提交股东大会审议，无需经过其他有关部门批准。

　　八、需要特别说明的历史关联交易情况

　　截至本公告披露日，除本公告披露的交易事项外，公司与高乐普电气未发生其他关联交易。

　　九、备查文件

　　1.第三届董事会第六次会议决议；

　　2.第三届监事会第六次会议决议；

　　3.第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

　　4.公司、八方新能源与高乐普电气、贺先兵先生签署的《资产转让合同》；

　　5.中水致远出具的中水致远评报字[2024]第020678号《资产评估报告》。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年10月31日