证券代码：000958            证券简称：电投产融           公告编号：2024-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（三） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的项目主要是公司代扣个人所得税手续费。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（四） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：韩志伟  主管会计工作负责人：孙艳军  会计机构负责人：周慧芹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：韩志伟  主管会计工作负责人：孙艳军  会计机构负责人：周慧芹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：韩志伟  主管会计工作负责人：孙艳军  会计机构负责人：周慧芹

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用√不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-053

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于股票交易严重异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易严重异常波动情况介绍

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）的股票交易价格已连续八个交易日（2024年10月21日-10月30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到100%以上，根据深圳证券交易所（简称深交所）《交易规则》相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

　　二、核实情况

　　针对股票交易严重异常波动，公司按照监管规定开展自查，并向控股股东和实际控制人发函询证。有关情况如下：

　　1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化。

　　4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5.股票严重异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

　　6.公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。

　　7.经查询中证指数有限公司网站数据，公司目前的静态市盈率为37.25，公司所属中上协行业分类D44电力、热力生产和供应业的静态市盈率为19.15（2024年10月29日），公司当前市盈率高于前述行业平均水平。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　8.除在指定媒体上已公开披露的风险事项（具体内容详见公司于2024年8月24日披露的《2024年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”）以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。

　　9.公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司存在应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1.经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2.公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》。根据《股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露相关业绩预告的情形。公司未公开的定期业绩信息不存在向其他第三方提供的情形。

　　3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、审慎决策。

　　五、备查文件

　　1.董事会关于股票交易严重异常波动的自查说明

　　2.关于股票交易严重异常波动的询证函及其回函

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-051

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年10月22日以电子通讯方式发出第七届董事会第十八次会议通知，于10月30日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于调整经理层成员2024年度综合业绩责任书的议案

　　董事姚敏先生回避表决，经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

　　2.关于2024年三季度报告的议案

　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第十八次会议决议

　　2.薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议建议报告

　　3.审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议建议报告

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-052

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年10月22日以电子通讯方式发出第七届监事会第十三次会议通知，于2024年10月30日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席钱壮为主持会议。董秘出席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.关于2024年三季度报告的议案

　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　监事会认为董事会编制和审核公司2024年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年三季度报告》。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年10月31日