本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司上年同期、上年度末会计数据和财务指标，为同一控制下企业合并对上年同期、上年度末对比数追溯调整后和按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（〔2023〕65号）追溯调整后的未审数。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、报告期装机容量情况

　　截至2024年9月30日，公司累计装机容量为606.576万千瓦，权益装机容量为583.146万千瓦，运营装机容量为593.636万千瓦,报告期内，公司新增运营装机容量23.166万千瓦。

　　2、新增备案及取得建设指标项目容量情况

　　公司多措并举拓展项目开发路径，加大力度扩充主营业务项目增量，进一步增加了公司风电资源储备，是公司战略布局进一步优化和资源拓展持续发力的重要成果。截至本报告披露日，公司本年新增备案及取得建设指标项目容量151.95万千瓦（其中联合获得备案项目6个累计容量66.95万千瓦）,约占公司上年度末公司运营装机容量的28.38%。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：姜利凯         主管会计工作负责人：郑彩霞         会计机构负责人：李祎

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,529,396.37元,上期被合并方实现的净利润为：-176,755.43元。

　　公司负责人：姜利凯         主管会计工作负责人：郑彩霞        会计机构负责人：李祎

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：姜利凯         主管会计工作负责人：郑彩霞           会计机构负责人：李祎

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601016       证券简称：节能风电         公告编号：2024-072

　　转债代码：113051       转债简称：节能转债

　　债券代码：137801       债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102       债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2024年10月18日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料，于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

　　本议案提交董事会审议前相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于与经理层签订〈2024年度经理层成员经营业绩责任书〉的议案》。

　　根据有关法律法规、《公司章程》及《经理层成员任期制与契约化管理办法》等相关管理制度的要求，同意公司与经理层签订《2024年度经理层成员经营业绩责任书》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于投资设立中节能（白银）风力发电有限公司的议案》。

　　同意公司投资设立全资子公司中节能（白银）风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能（白银）风力发电有限公司的设立事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-073）。

　　（四）审议通过了《关于投资设立中节能（景泰）风力发电有限公司的议案》。

　　同意公司与甘肃奥森豪威新能源有限责任公司在甘肃地区注册成立中节能（景泰）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准），注册资本金为人民币1,000万元，公司持股99%、甘肃奥森豪威新能源有限责任公司持股1%。授权公司管理层负责办理中节能（景泰）风力发电有限公司的设立事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-073）。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601016       证券简称：节能风电          公告编号：2024-074

　　转债代码：113051       转债简称：节能转债

　　债券代码：137801       债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102       债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年11月19日(星期二) 下午 16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　●投资者可于2024年11月12日(星期二) 至11月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cecwpc@cecwpc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月19日 下午 16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月19日 下午 16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长姜利凯先生、总经理杨忠绪先生、独立董事刘永前先生、副总经理张蓉蓉女士、总会计师郑彩霞女士、董事会秘书代芹女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月19日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月12日(星期二) 至11月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cecwpc@cecwpc.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券法律（合规）部

　　电话：010-83052221

　　邮箱：cecwpc@cecwpc.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601016       证券简称：节能风电         公告编号：2024-073

　　转债代码：113051       转债简称：节能转债

　　债券代码：137801       债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102       债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　对外投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：（1）中节能（白银）风力发电有限公司（以下简称“白银公司”）；（2）中节能（景泰）风力发电有限公司（以下简称“景泰公司”）

　　●  投资金额：（1）投资设立白银公司的金额为人民币1,000万元；（2）投资设立景泰公司的金额为人民币1,000万元

　　●  相关风险提示：本次设立白银公司、景泰公司尚需当地市场监管部门（局）注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立中节能（白银）风力发电有限公司的议案》及《关于投资设立中节能（景泰）风力发电有限公司的议案》。一是审议批准公司投资设立全资子公司中节能（白银）风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币1,000万元；二是审议批准公司与甘肃奥森豪威新能源有限责任公司（以下简称“奥森新能源公司”）在甘肃地区注册成立中节能（景泰）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准），注册资本金为人民币1,000万元，公司持股99%、奥森新能源公司持股1%。

　　具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-072）。

　　本次投资设立上述子公司行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资设立子公司的具体情况

　　（一）投资设立中节能（白银）风力发电有限公司

　　1、拟设立公司的基本情况

　　公司名称：中节能（白银）风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准）

　　注册资本：人民币1,000万

　　法定代表人：牛小伟

　　经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地市场监管局注册登记为准）

　　2、设立公司的目的和对公司的影响

　　公司设立白银公司，符合公司战略及经营发展的需要，有利于公司在甘肃地区风电项目的开发与推进，进一步优化公司战略布局，提升公司市场竞争力。不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、风险分析

　　本次投资设立子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）投资设立中节能（景泰）风力发电有限公司

　　1、拟设立公司的基本情况

　　公司名称：中节能（景泰）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准）

　　注册资本：人民币1,000万

　　法定代表人：牛小伟

　　经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地市场监管局注册登记为准）

　　各方出资情况如下：

　　■

　　2、设立公司的目的和对公司的影响

　　公司与奥森新能源公司共同投资设立子公司，符合公司战略及经营发展的需要，有利于公司在甘肃地区风电项目的开发与推进，进一步优化公司战略布局，提升公司市场竞争力。不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、风险分析

　　本次投资设立子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601016                                                 证券简称：节能风电