本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　■

　　√适用 □不适用

　　1、货币资金较年初增加2,001,914,661.33元，增幅55.78%，主要系根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2046号），公司向特定对象发行股份募集资金净额22.51亿元到账以及收回销售款项所致。

　　2、交易性金融资产较年初增加350,810,449.96元，增幅53.82%，主要系公司根据资金计划，增加购买银行结构性存款所致。

　　3、应收款项融资较年初增加41,039,146.36元，增幅152.58%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到银行承兑汇票增加所致。

　　4、存货较年初增加105,861,290.56元，增幅63.01%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司存货增加所致。

　　5、使用权资产较年初增加20,816,300.88元，增幅155.98%，主要系公司本期租赁合同到期后根据重新签订的租赁合同确认使用权资产。

　　6、应交税费较年初减少38,791,969.68元，减幅56.62%，主要系公司及所属公司缴纳上年度计提的税款所致。

　　7、其他应付款较年初增加290,953,827.80元，增幅453.14%，主要系公司2024年度中期利润分配方案于9月25日经公司2024年第2次临时股东大会审议通过，公司于2024年10月14日进行现金分红派发，本报告期末将应付股利2.95亿元计入其他应付款-应付股利，应付股利2.95亿元已于2024年10月支付。

　　8、租赁负债较年初增加14,061,565.26元，增幅104.55%，主要系公司本期租赁合同到期后根据重新签订的租赁合同确认租赁负债。

　　9、资本公积较年初增加2,085,145,514.92元，增幅41.72%，主要系一是经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号）核准，公司向东方电气股份有限公司、成都明永投资有限公司定向发行股份，以及发行股份募集配套资金增加资本公积41.46亿元。二是公司本报告期因购买少数股权新取得的长期股权投资成本大于按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额，冲减资本公积0.86亿元。三是公司向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司20.00%股权，向成都明永投资有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司10%股权及四川省能投风电开发有限公司下属四川省能投美姑新能源开发有限公司26%股权和四川省能投盐边新能源开发有限公司5.00%股权。截至本报告期末，收购的股权已完成过户并于中国证券登记结算有限责任公司办理登记和上市手续，由此减少确认的其他资本公积19.75亿元。

　　10、专项储备较年初增加5,501,301.66元，增幅103.06%，主要系公司所属四川省能投风电开发有限公司、四川能投锂业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投节能环保投资有限公司、四川能投德阿锂业有限责任公司计提安全生产费所致。

　　11、投资收益较上年同期减少12,598,488.59元，减幅101.48%，主要系公司联营企业对应的投资收益减少所致。

　　12、资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期减少171,225,985.65元，减幅33878.63%，主要系锂产品市场价格大幅下跌，公司所属四川能投锂业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司计提存货跌价准备所致。

　　13、营业外收入较上年同期减少3,027,497.23元，减幅71.82%，主要系本期收到赔偿款减少所致。

　　14、营业外支出较上年同期增加4,098,685.32元，增幅321.83%，主要系本期计提诉讼事项产生的违约金支出所致。

　　15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,400,105,250.02元，增幅147.76%，主要系报告期末根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2046号），公司向特定对象发行股份募集资金净额22.51亿元到账所致。

　　16、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,491,430,833.10元，增幅278.73%，主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 (不适用

　　1、2024年7月，公司控股子公司四川能投会东风电开发有限公司（以下简称“会东风电公司”）收到四川省发展和改革委员会《关于凉山会东小街二期风电项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕365号）、《关于凉山会东堵格二期风电项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕368号）、《关于凉山会东淌塘三期风电项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕369号）。根据上述文件，会东风电公司负责投资建设凉山会东小街二期风电项目、凉山会东堵格二期风电项目和凉山会东淌塘三期风电项目（装机规模合计420.8兆瓦）获得四川省发展和改革委员会核准，公司将根据核准文件相关要求统筹推进项目后续工作，积极推进项目建设（具体内容详见公司于2024年8月2日发布的《关于控股子公司风电项目获得核准的公告》，公告编号：2024-049号）。

　　2、2024年9月，公司控股子公司四川省能投通江新能源开发有限公司（以下简称“能投风电通江公司”）收到四川省发展和改革委员会《关于巴中通江兴隆风电项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕444号）。根据上述文件，能投风电通江公司投资建设的通江县兴隆风电项目（装机规模合计270兆瓦）获得四川省发展和改革委员会核准。公司将根据核准文件相关要求统筹推进项目后续工作，积极推进项目建设（具体内容详见公司于2024年9月7日发布的《关于所属子公司风电项目获得核准的公告》，公告编号：2024-066号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：何连俊    主管会计工作负责人：王大海      会计机构负责人：陈维

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：何连俊    主管会计工作负责人：王大海    会计机构负责人：陈维

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-072号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议通知于2024年10月22日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年10月29日以现场方式召开。会议由公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　全体监事回避表决。

　　表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票。

　　由于全体监事回避表决，该议案须直接提交至公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第八届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-078号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于召开2024年第3次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第3次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　2024年10月29日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月15日 15:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2024年11月15日9:15一15:00之间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年11月15日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

　　5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

　　6.会议的股权登记日：2024年11月8日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年11月8日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　说明：

　　以上提案已经公司第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月31日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　提案1、2、3为累积投票提案，以累积投票方式进行选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在现场会议登记时间截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）参与现场会议的登记时间：

　　2024年11月9日至2024年11月14日工作日9：00一12：00，13：00一17：00。

　　（三）联系方式

　　联 系 人：谢女士

　　联系电话：（028）67171335

　　邮    编：610000

　　电子邮箱：xy@cndl155.com

　　（四）会议费用

　　会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　（一）第八届董事会第五十四次会议决议；

　　（二）第八届监事会第三十一次会议决议。

　　六、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.出席股东大会的授权委托书

　　3.参加会议回执

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场会议当日）上午9:15，结束时间为2024年11月15日（现场会议当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2024年第3次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人：      被委托人：

　　委托人证券账户：    被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：   委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票或投票票数，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件3：

　　参加会议回执

　　截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2024年第3次临时股东大会。

　　证券账户：________________________

　　持股数：__________________________

　　个人股东（签名）：________________

　　法人股东（签章）：________________

　　________年____月____日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-077号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和决策风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（简称“董监高责任险”）。公司于2024年10月29日召开第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第三十一次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事在审议时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、责任保险方案

　　1、投保人：四川省新能源动力股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、赔偿限额：不超过8,000万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的限额为准）

　　4、保险费：不超过50万元/年（具体金额以保险公司最终报价数据为准，保费据实结算）

　　5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

　　二、相关授权事宜

　　为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述范围内，授权公司经营层具体办理公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于按照公司相关规定及程序选择保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、审议程序

　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议、第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第三十一次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第五十四次会议决议；

　　2、第八届监事会第三十一次会议决议；

　　3、第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000155      证券简称：川能动力      公告编号：2024-076号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期已于2024年9月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司于2024年10月29日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第八届董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审查，并一致同意将上述议案提交至公司董事会审议。公司董事会同意提名何连俊先生、万鹏先生、蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名赵德武先生、郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中赵德武先生为会计专业人士，上述候选人简历详见公告附件。

　　根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案且无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第3次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制进行选举。公司第九届董事会全体董事自公司2024年第3次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2024年10月29日召开第八届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名范艾君女士、饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，并提交公司2024年第3次临时股东大会审议，上述非职工监事候选人简历详见公告附件。

　　上述两名非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会非职工监事采取累积投票制选举产生，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。自公司2024年第3次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

　　三、其他情况说明

　　截至本公告披露日，上述董事、监事候选人未持有公司股份，在公司控股股东单位任职情况请见附件简历，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不是失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，其中以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人赵德武先生具有会计专业的教授职称，符合《上市公司独立董事管理办法》和《四川省新能源动力股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第3次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　附件：候选人简历

　　一、第九届董事会非独立董事候选人简历

　　何连俊先生，1981年8月出生，中共党员，法律硕士。历任成都市温江区人民法院副主任科员；四川省人民检察院副主任科员；中共四川省委办公厅主任科员；四川省天然气投资有限责任公司董事会秘书、董事会办公室、综合管理部经理兼人力资源部经理；四川省天然气管道投资有限责任公司董事长、总经理等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理、总法律顾问、首席合规官，兼任本公司党委书记、董事长（法定代表人）。

　　万鹏先生，1981年2月出生，中共党员，管理学硕士，会计师，注册金融分析师（CFA）。历任中国证券监督管理委员会四川监管局公司监管处副调研员，四川璞信产融资本有限责任公司副总经理，四川能投建工集团有限公司总会计师，四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长等职务。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任四川国理锂材料有限公司董事。

　　蒋建文先生，1976年12月出生，工学硕士、教授级高级工程师。历任四川省能源投资集团有限责任公司综合计划部副部长，四川省能源投资集团有限责任公司生产安全部副部长，四川省能源投资集团有限责任公司生产安全环境保护部（安全生产委员会办公室）部长、机关第二党支部委员，四川能投锂业有限公司党支部书记、董事长等职务。现任四川能投鼎盛锂业有限公司党支部书记、董事长（法定代表人），兼任本公司董事、四川国理锂材料有限公司董事。

　　二、第九届董事会独立董事候选人简历

　　赵德武先生，1963年10月出生，博士研究生学历。现任西南财经大学会计学院会计学教授、北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事。

　　郭龙伟先生，1970年10月出生，法学硕士、执业律师，于2012年6月取得独立董事资格。2006年取得律师资格并在北京中银（成都）律师事务所执业，现任该律师事务所名誉主任。同时，担任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员，2018年被授予四川省优秀律师，2021年被授予全国优秀律师。此外，还担任成都市市委、市政府等四大班子法律顾问，四川省法律人才专家库专家，四川省法学会法学教育研究会副会长，四川省纪委监委特约监察员，成都市律师协会副会长，成都市公安局党风政风警风监督员等社会职务。

　　三、第九届监事会非职工监事候选人简历

　　范艾君女士，1972年2月出生，工商管理硕士。历任四川省天然气投资有限责任公司董事，四川省天然气德阳燃气有限责任公司董事、总经理，四川能投润嘉置业有限公司董事长(法定代表人)等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司专职监事，兼任四川省能投文化旅游开发集团有限公司董事、本公司监事会主席。

　　饶飞先生，1972年1月出生，工商管理硕士、工程师。历任四川省医药保健品进出口公司党委委员、工会副主席、董事、常务副总经理，四川能投物资产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川省能源投资集团有限责任公司专职董事，兼任四川省天然气投资集团有限责任公司专职外部董事，四川省能投矿业投资开发有限公司专职外部董事，四川页岩气勘探开发有限公司监事。

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2024-075号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2024年度日常关联交易预计情况

　　2024年5月17日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据日常经营及业务发展需要，预计2024年度公司（合并范围内）与东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）及其一致行动人发生的日常关联交易总额为7,886.92万元。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　二、新增2024年度日常关联交易情况

　　（一）新增2024年度日常关联交易概述

　　2024年10月29日，公司召开第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。为满足风电场日常经营及项目运营需要，同意公司将年初批准的与东方电气及其一致行动人的日常关联交易预计总额由7,886.92万元调增为27,886.92万元，新增预计额度20,000万元，新增额度占公司最近一期经审计净资产的2.71%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，该事项经公司董事会审议批准后实施。上述议案亦经第八届董事会2024年第3次独立董事专门会议审查通过。

　　（二）新增2024年度日常关联交易类别和金额

　　根据公司日常经营及业务发展需要，公司预计新增2024年度日常关联交易金额20,000万元。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.东方电气风电股份有限公司

　　注册资本：43,812.16万人民币

　　注册地址：四川省德阳市珠江东路99号

　　法定代表人：许晔

　　经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截止2023年底，该公司总资产1,852,350.66万元、净资产107,460.54万元，2023年实现主营业务收入1,117,207.16万元、净利润-49,463.62万元。

　　关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3构成关联关系。

　　2.东方电气（乐山）新能源设备有限公司

　　注册资本：10,300万人民币

　　注册地址：四川省乐山高新区迎宾大道9号

　　法定代表人：冯健

　　经营范围：废水污染防治工程；电机、发电设备机组及辅机、环保专用设备、泵、阀门、其他原动机、金属结构件、锻件、铸件、汽车电器的研发、制造、销售及技术服务；水电安装；一、二类压力容器制造、安装；工业设备、管道安装（长输管道）；各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外）；桥式起重机、门坐式起重机安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2023年底，该公司总资产9,855.44万元、净资产-13,979.25万元,2023年实现主营业务收入10,617.39万元、净利润147.92万元。

　　关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3构成关联关系。

　　3.东方电气新能科技(成都)有限公司

　　注册资本：5,000万人民币

　　注册地址：成都市金牛区蜀汉路333号

　　法定代表人：高若愚

　　经营范围：一般项目：风电场相关系统研发；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截止2023年底，该公司总资产68,799.43万元、净资产9,672.68万元、2023年实现主营业务收入85,739.89万元、净利润2,101.06元。

　　关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3构成关联关系。

　　（二）关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　以上关联交易企业经营情况良好，且与该公司发生的关联交易对象情况来看履约能力好，不能履约的风险较低。

　　四、新增日常关联交易主要内容

　　公司与上述关联人之间新增的日常关联交易为公司日常经营和项目运营所需，主要包括风电场建设向关联方采购风机设备、备品备件、科研项目和相关系统升级、设备运维服务。上述采购均依法履行采购招标程序，定价原则符合市场规律，遵循公平公允定价原则，不存在损害双方利益的情况。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是通过招标等方式以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

　　六、独立董事专门会议审查意见

　　公司独立董事专门会议对该事项进行了事前审查，认为：2024年度新增日常关联交易预计情况符合公司经营实际及发展需要，交易价格通过招标等方式参照市场价格确定，符合市场规则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　（一）第八届董事会第五十四次会议决议；

　　（二）第八届监事会第三十一次会议决议；

　　（三）第八届董事会2024年第3次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000155     证券简称：川能动力       公告编号：2024-074号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了真实、准确地反映四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30日的财务状况以及2024年1-9月经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2024年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的各类资产计提了资产减值准备，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　公司本次计提资产减值准备的资产主要包括信用减值损失、资产减值损失。经测试，对公司截至2024年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备金额合计16,632.30万元。具体明细如下表：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值损失

　　公司2024年1-9月计提信用减值损失-540.84万元，确认标准及计提方法如下：

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。针对应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法如下：

　　1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

　　■

　　[注1] 应收账款的无回收风险组合的款项性质包括合并报表范围内公司、应收国网公司电费和应收政府机构的垃圾处置补贴款和垃圾清扫费

　　[注2] 其他应收款的无回收风险组合的款项性质包括合并范围内关联方应收款、押金保证金及应收政府款项等性质应收款

　　2、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　（二）资产减值损失-存货跌价准备

　　公司对截至2024年9月30日的存货进行了清查，按照可变现净值与账面价值孰低的原则进行了减值测试，2024年1-9月计提存货跌价准备17,173.14万元，确认标准及计提方法如下：

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年1-9月计提资产减值准备合计16,632.30万元，将减少公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润7,643.56万元，相应减少2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益7,643.56万元。本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计。

　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备包括信用减值损失以及资产减值损失-存货跌价准备，其中计提存货跌价准备金额较大，主要系锂产品价格持续下跌，公司根据《企业会计准则》对存货按照可变现净值与账面价值孰低的原则进行了减值测试，对账面价值高于可变现净值的部分计提了存货跌价准备。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及2024年1-9月的经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-071号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议通知于2024年10月22日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年10月29日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于2024年1-9月计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于2024年前三季度计提减值准备的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。本议案已经提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。本议案已经提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（六）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　全体董事回避表决。

　　表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票。

　　由于全体董事回避表决，该议案须直接提交至公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

　　根据公司实际情况，同意将公司独立董事津贴调整为15万元/人/年（含税）。公司独立董事在任期届满前提前离任的，按其任职时间计算其应得的薪酬金额。国家或公司规定的其他应由个人承担的款项（如有），由独立董事个人承担。本标准自股东大会审议通过之日起实施。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　全体独立董事回避表决。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于制定〈全面风险管理暂行办法〉的议案》

　　本议案已经合规管理执行委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（九）审议通过了《关于调整公司2024年投资计划的议案》

　　根据公司发展战略，结合项目实际进展情况，调整后公司2024年投资计划为183,352万元，其中包括固定资产项目投资、股权投资、PPP项目投资以及前期项目投资。本议案已经战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2024年第3次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第五十四次会议决议；

　　（二）第八届董事会审计委员会、合规管理执行委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会决议；

　　（三）第八届董事会2024年第3次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力       公告编号：2024-073号