证券代码：600428                                                 证券简称：中远海特

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　根据公司发展战略，为更好拓展工程项目物流产业链，公司对上海南华国际物流有限公司（以下简称“南华物流”）完成了增资，并于2024 年1 月完成公司章程的修订。根据南华物流修订后的公司章程，公司对其实现控制，满足企业合并条件，从 2024 年1月开始将南华物流纳入公司合并报表范围。本次合并属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，本报告数据对上年同期数和期初数进行了追溯调整。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费4,875,000.02元(不含税)，公司收到中远海运（厦门）有限公司的委托管理服务费2,250,000.00元(不含税)，计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在广州远洋投资有限公司、中远海运（厦门）有限公司所从事的业务与公司及子公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公司依据托管协议提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算，收支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

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　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：张炜          主管会计工作负责人：李继春           会计机构负责人：任纬浩

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：5,571,238.70元。

　　公司负责人：张炜         主管会计工作负责人：李继春         会计机构负责人：任纬浩

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：张炜         主管会计工作负责人：李继春         会计机构负责人：任纬浩

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中远海运特种运输股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600428          证券简称：中远海特         公告编号：2024-036

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年10月18日发出通知，会议于2024年10月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事7人，实到7人（张炜董事长因工作原因未能参加会议，书面委托黄南董事参会并行使表决权）。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由黄南董事主持，公司全体监事和部分高管列席。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于公司2024年第三季度报告的议案

　　详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　（二）审议通过关于成立董事会风险与合规管理委员会并制定工作细则的议案

　　为切实推进落实公司合规管理与法务管理、风险管理、制度管理的组织融合，公司董事会成立风险与合规管理委员会，并相应制定《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　（三）审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　结合董事会专门委员会设置调整，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　（四）审议通过关于修订《内部控制和风险管理办法》的议案

　　结合公司内部控制和风险管理的实际情况，公司对《内部控制和风险管理办法》进行修订。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　（五）审议通过关于公司2023年内控体系工作报告的议案

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　特此公告。

　　中远海运特种运输股份有限公司董事会

　　2024年10月30日