证券代码：000828             证券简称：东莞控股                公告编号：2024-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东莞发展控股股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王崇恩    主管会计工作负责人：李雪军      会计机构负责人：刘小霞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王崇恩    主管会计工作负责人：李雪军    会计机构负责人：刘小霞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王崇恩    主管会计工作负责人：李雪军      会计机构负责人：刘小霞

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2024-065

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第二十六次会议，于2024年10月28日以通讯方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2024-064

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十七次会议，于2024年10月28日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股2024年第三季度报告》。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公开挂牌转让松山湖小贷公司20%股权的议案》。

　　同意公司以底价4,754.86万元公开挂牌转让持有的东莞市松山湖小额贷款股份有限公司20%股权；若未能征集到符合条件的意向受让方，可按不低于评估结果的90%公开挂牌转让。授权公司经营层结合实际情况及有关规定开展挂牌及股权转让工作。

　　此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让转让松山湖小贷公司20%股权的公告》（公告编号：2024-067）。

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日图片列表：

　　股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2024-068

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度网上业绩

　　说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2024年10月30日在巨潮资讯网分别披露了《东莞控股2024年第三季度报告》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2024年第三季度经营情况，公司定于2024年11月06日（星期三）15:00至17:00在“约调研”小程序举行2024年第三季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，将提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　一、说明会时间和方式

　　召开时间：2024年11月06日15:00-17:00

　　召开方式：网络互动方式

　　二、公司出席人员

　　公司董事、副总裁、董事会秘书林永森先生，公司副总裁、财务总监李雪军先生将参加业绩说明会，回答投资者问题。

　　三、投资者参与方式

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上业绩说明会”，搜索“东莞控股”即可参会；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2024-067

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于公开挂牌转让松山湖小贷公司

　　20%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持有东莞市松山湖小额贷款股份有限公司（以下简称“松山湖小贷公司”）20%股权，为优化资产结构，拟公开挂牌转让上述股权。具体情况公告如下：

　　一、交易概述

　　（一）交易情况

　　公司拟按4,754.86万元的底价公开挂牌转让持有的松山湖小贷公司20%股权，本次公开挂牌转让的结果存在不确定性。若本次交易顺利完成，公司将不再持有松山湖小贷公司股权。

　　（二）交易审批情况

　　本次交易相关议案《关于公开挂牌转让松山湖小贷公司20%股权的议案》，经于2024年10月28日召开的公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，本次交易不需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，若获得摘牌，后续股权变更还需金融监管部门批准。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：东莞市松山湖小额贷款股份有限公司

　　统一社会信用代码：91441900564593200B

　　营业期限：2010-11-30至无固定期限

　　注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技三路17号3栋109室

　　注册资本：20000万人民币

　　法定代表人：罗明

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　经营范围：办理各项小额贷款，其他经批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构如下：

　　■

　　是否失信被执行人：否。

　　控股股东：东莞市园林绿化工程有限公司

　　实际控制人：麦照平

　　（二）我司的投资情况

　　我司于2010年11月共同发起设立松山湖小贷公司，出资4,000万元，持股比例20%，一直未发生变动。至目前已累计收到分红总额1,860万元。公司本次转让松山湖小贷公司20%的股权，该股权不存在抵押、质押及其他限制转让或重大争议等情形。

　　（三）财务经营情况

　　单位：元

　　■

　　（四）资产评估情况

　　我司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对松山湖小贷公司的股东全部权益价值进行评估，并出具了评估报告（中企华评报字(2024)第6441号），评估基准日为2023年12月31日，评估方法为资产基础法和市场价格评估方法，最终采用资产基础法评估结果作为评估结论。评估结论如下：松山湖小贷公司评估基准日净资产账面价值为23,773.81万元，评估价值为23,774.27万元，增值额为0.46万元，增值率为0%。

　　三、挂牌价格

　　根据评估报告，松山湖小贷公司股东全部权益价值为23,774.27万元，按持股比例20%计算，对应的价值为4,754.854万元，本次挂牌底价为4,754.86万元。若未能征集到符合条件的意向受让方，可按底价不低于评估结果的90%公开挂牌转让。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　松山湖小贷公司主要经营业务为吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，并不属于公司主营业务。公司转让其股份有利于盘活资产，优化资产结构，符合公司整体战略发展的方向及全体股东的利益。

　　由于本次交易通过产权交易所公开挂牌转让的方式进行，交易对手方及最终成交价格等相关事项目前均不确定。若本次交易顺利完成，公司将不再持有松山湖小贷公司股权。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日