证券代码：603315    证券简称：福鞍股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：刘爱国主管会计工作负责人：李健会计机构负责人：游微

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘爱国主管会计工作负责人：李健会计机构负责人：游微

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘爱国主管会计工作负责人：李健会计机构负责人：游微

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603315        证券简称：福鞍股份   公告编号：2024-048

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午10：00在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十二次会议。公司于2024年10月24日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事 9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

　　议案一：《关于公司2024年三季度报告全文的议案》

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　公司 2024 年三季度报告全文在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

　　议案二：《关于制定〈辽宁福鞍重工股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案三：《关于制定〈辽宁福鞍重工股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

　　2024年10月30日