证券代码：600468                                                 证券简称：百利电气

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.公司参股公司天津市特变电工变压器有限公司控股股东特变电工股份有限公司拟将其所持有的天津市特变电工变压器有限公司55.00%股权划转至其全资子公司特变电工电气装备集团有限公司。公司分别于2024年6月26日、2024年9月13日召开董事会八届二十七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃行使相关股权的优先购买权。详见公司于2024年6月28日、2024年9月14日披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2024-020）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

　　2.2024年9月26日,公司召开董事会八届二十九次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，提名李士骐先生、左小鹏先生为第八届董事会董事候选人。2024年10月16日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》，选举李士骐先生、左小鹏先生为第八届董事会董事，任期与第八届董事会任期一致。详见公司分别于2024年9月28日、2024年10月17日披露的《董事会八届二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。

　　3.许健先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及相关专业委员会的职务；王伟先生因达到法定退休年龄，申请辞去职工代表监事职务。辞职后许健先生、王伟先生不再担任公司任何职务。详见公司于2024年10月17日披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-030）。

　　4.2024年10月15日，公司召开职工代表大会，选举张建新先生为公司第八届董事会职工代表董事，选举李秋菊女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期分别与第八届董事会、第八届监事会任期一致。详见公司于2024年10月17日披露的《关于选举公司职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2024-028）。

　　5.杨川先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及相关专业委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。2024年10月16日，公司召开董事会八届三十次会议，审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》，选举李士骐先生为公司董事长（法定代表人），任期与第八届董事会任期一致。详见公司于2024年10月17日披露的《关于公司董事长变更的公告》（公告编号：2024-032）。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：李士骐        主管会计工作负责人：杨云霄        会计机构负责人：洪波

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：李士骐        主管会计工作负责人：杨云霄        会计机构负责人：洪波

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：李士骐        主管会计工作负责人：杨云霄        会计机构负责人：洪波

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-033

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会八届三十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届三十一次会议于2024年10月28日下午14:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月22日由董事长李士骐先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

　　一、审议通过《2024年第三季度报告》

　　详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、审议通过《关于控股子公司厂房维修改造项目的议案》

　　为盘活闲置资产，公司控股子公司百利康诚机电设备（天津）有限公司拟实施厂房维修改造项目，提升厂房的使用效率和收益，实现闲置资产的再利用和长效增值。本项目投资金额约为3,488.62万元，资金来源为子公司自筹资金。本项目不会影响公司正常的生产经营，符合公司及全体股东的利益。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月三十日