证券代码：002371   证券简称：北方华创  公告编号：2024-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3．第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1．营业收入2024年1-9月为20,352,770,959.17元，比上年同期增加39.51%，其主要原因是：公司电子工艺装备收入同比增长46.96%，使得整体营业收入增加。

　　2．归属于上市公司股东的净利润2024年1-9月为4,462,521,361.56元，比上年同期增加54.72%，其主要原因是：公司电子工艺装备收入增长较快，成本费用率下降，使得归属于上市公司股东的净利润增加。

　　3．归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润2024年1-9月为4,265,942,267.45元，比上年同期增加61.58%，其主要原因是：公司电子工艺装备收入增长较快，成本费用率下降，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。

　　4．经营活动产生的现金流量净额2024年1-9月为454,777,869.60元，比上年同期下降59.97%，其主要原因是：公司为了满足订单需求，采购商品支付的货款增加，使得经营活动产生的现金流量净额出现下降。

　　5．基本每股收益2024年1-9月为8.4019元，比上年同期增加54.23%，其主要原因是：前三季度归属于上市公司股东的净利润44.63亿元，同比实现较快增长，使得基本每股收益增加。

　　6． 稀释每股收益2024年1-9月为8.3834元，比上年同期增加54.31%，其主要原因是：前三季度归属于上市公司股东的净利润44.63亿元，同比实现较快增长，使得稀释每股收益增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1．合并资产负债表

　　编制单位：北方华创科技集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：赵晋荣    主管会计工作负责人：李延辉      会计机构负责人：唐浩

　　2．合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：赵晋荣    主管会计工作负责人：李延辉      会计机构负责人：唐浩

　　3．合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：赵晋荣    主管会计工作负责人：李延辉      会计机构负责人：唐浩

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002371    证券简称：北方华创   公告编号：2024-071

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1．审议通过了《2024年第三季度报告》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2024年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金130,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3．审议通过了《关于制定〈北方华创科技集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

　　《北方华创科技集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4．审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了同意意见，详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5．审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司召开2024年第二次临时股东大会，召开的具体日期将另行通知。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002371         证券简称：北方华创     公告编号：2024-072

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席王谨女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1．审议通过了《2024年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：本次全资子公司使用闲置募集资金130,000万元暂时补充流动资金事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益。

　　监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，不超过12个月。在本次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3．审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　监事会认为：本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002371    证券简称：北方华创   公告编号：2024-074

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于全资子公司使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）使用闲置募集资金130,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）27,960,526股，每股发行价为人民币304元，共计募集资金总额人民币8,499,999,904.00元，扣除各项发行费用人民币47,913,170.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币8,452,086,733.70元。以上募集资金于2021年10月14日到账并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北方华创科技集团股份有限公司验资报告》【中审亚太验字（2021）010990号】予以验证。

　　根据《北方华创科技集团股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》中公开披露的内容，本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行相关费用后用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　公司已将募集资金按上述要求补充流动资金及投入各全资子公司用于募集资金投资项目建设，并对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年9月30日，公司非公开发行募集资金已使用664,640.51万元，账户余额94,296.44万元，具体情况如下：单位：万元

　　■

　　注：1.上述余额中未包括前次闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还的9.8亿元，该部分资金已于2024年10月8日全部归还至募集资金专户。

　　2.以上募集资金净额已扣除发行费用增值税。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2021年12月10日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方华创微电子使用闲置募集资金250,000万元暂时补充流动资金，北方华创微电子已于2022年10月17日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金至监管账户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　　2022年10月28日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司北方华创微电子使用闲置募集资金250,000万元暂时补充流动资金。北方华创微电子已于2023年10月12日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金至监管账户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　　2023年10月30日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司北方华创微电子使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金。截至2024年10月10日，北方华创微电子已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金98,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　本着股东利益最大化的原则，为进一步提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，北方华创微电子使用不超过130,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还到募集资金专户。经测算，按现行银行同期贷款利率，如果使用期限按12个月，预计可节约财务费用4,355万元。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　公司在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，将及时把资金归还到募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行，并在资金全部归还后2个交易日内予以公告。若募集资金投资项目实际进展超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。

　　五、审计委员会、监事会及保荐机构的意见

　　1．审计委员会意见

　　在审计委员会认为，本次全资子公司使用闲置募集资金补充流动资金事项可有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对募集资金项目实施造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。

　　综上，一致同意北方华创微电子使用不超过130,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2．监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次全资子公司使用闲置募集资金130,000万元暂时补充流动资金事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益。

　　监事会一致同意公司使用闲置募集资金人民币130,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，不超过12个月。在本次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

　　3．保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

　　2．《北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》

　　3．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议纪要》

　　4．《中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002371           证券简称：北方华创        公告编号：2024-075

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2．原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3．拟变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：

　　鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司审慎评估和研究，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的事项与天职国际、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任大信为公司2024年度审计服务机构。现将相关事项公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，首席合伙人为谢泽敏先生，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　大信2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。与公司同行业的制造业上市公司审计客户134家。

　　2．投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　3．诚信记录。

　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。从业人员（共涉及42人）近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师：韩雪艳，拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告包括北京大豪科技股份有限公司2021-2023年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：赵曼，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告包括北京大豪科技股份有限公司2021-2023年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2002年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告包括杰赛科技、重庆港九、中国船舶、大豪科技、南网科技、金钼股份等，具备相应的专业胜任能力。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　大信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　公司拟聘任大信为公司2024年度审计机构，聘用期限一年。大信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计216万元，其中年度财务审计费用186万元，内部控制审计费用30万元。

　　二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

　　1．前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为天职国际，已连续2年担任公司审计机构，2023年度为公司出标准无保留意见的审计报告。在聘期内，天职国际切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　2．拟变更会计师事务所原因

　　鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司审慎评估和研究，拟更换2024年度财务报表审计服务的会计师事务所。

　　3．上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所的事项与天职国际、大信进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第八届董事会审计委员会对大信进行了审查，认为本次变更会计师事务所原因客观、合理，选聘事务所过程符合国家法律法规及公司内部管理规定，大信具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力、能够满足公司现有业务状况和2024年度审计服务需求，同意向董事会建议聘任大信为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　1．公司于2024年10月29日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司2024年度审计服务机构。

　　2．关于变更会计师事务所的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

　　2．《北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》

　　3．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议纪要》

　　4．大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的项目合伙人、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日