证券代码：000636                证券简称：风华高科                公告编号：2024-61

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人李程、主管会计工作负责人及会计机构负责人黄宗衡声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　说明：根据中国证监会2023年12月22日发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益（2023年修订）》规定，将计入当期损益的政府补助中与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助计入经常性损益，上表“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”的上年同期数为依前述规定经审计调整后数据，具体情况可查阅公司于2024年4月16日在巨潮资讯网披露的《公司2023年年度报告》。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　单位：元

　　■

　　2.利润表项目

　　单位：元

　　■

　　3.现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　说明：截至报告期末，公司回购专用账户为“广东风华高新科技股份有限公司回购专用证券账户”，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计9,522,792 股，占公司目前已发行总股本的0.82%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　说明：

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）计划自2024 年5月20日起的6个月内，使用不低于人民币5,000万元、不超过人民币1亿元的自有资金，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份，且增持股份数量不超过公司总股本的1%。截至2024年9月30日，广晟控股集团通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份4,583,500 股，占公司总股本的比例为0.396%。具体情况详见公司分别于2024年5月31日、2024年8月20日在指定信息披露媒体披露的《关于第一大股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》和《关于第一大股东增持计划时间过半的进展公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李程    主管会计工作负责人：黄宗衡      会计机构负责人：黄宗衡

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李程    主管会计工作负责人：黄宗衡    会计机构负责人：黄宗衡

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2024-62

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至2024年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年前三季度计提各项资产的减值准备共计3,247.41万元，主要情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、资产减值准备计提方法及情况说明

　　（一）信用减值准备

　　公司基于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。

　　单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。

　　组合计提：以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确定整个存续期内的预期信用损失。

　　公司2024年前三季度计提信用减值准备合计2,198.86万元，主要是报告期公司营业收入同比增加，应收款项较年初增加以及因前期政府土地收储款尚未完全收回，故坏账准备计提增加。

　　（二）资产减值准备

　　存货跌价准备

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。在确定存货可变现净值时，公司结合存货库龄及残次品的统计情况，基于当时市况和产品销售的历史经验估计存货的可变现净值，确定存货的跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　报告期内，公司主营产品产销持续恢复，但行业市场竞争形势依然严峻，主营产品价格持续低位运行，公司2024年前三季度计提存货跌价准备1,048.55万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年前三季度计提减值准备金额为3,247.41万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2024年前三季度归属于上市公司普通股股东净利润2,709.78万元，相应减少2024年前三季度归属于上市公司所有者权益2,709.78万元。本次计提资产减值准备未经审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2024-59

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第九届董事会2024年第九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第九次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的《公司2024年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于制定公司经理层成员2024年及新任期业绩指标的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李程、徐静对本议案回避表决。

　　三、审议通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》

　　根据公司发展规划，为进一步健全完善公司内控管理，提升管控效率，公司对《公司投资管理制度》予以修订。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体制度详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的《公司投资管理制度》。

　　四、审议通过了《公司合规管理体系实施情况报告》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会2024年第九次会议决议；

　　2.第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议决议；

　　3.第九届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2024-60

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第九届监事会2024年第七次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2024年第七次会议于2024年10月22日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2024年10月28日下午以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合中国证监会的规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　公司第九届监事会2024年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司监事会

　　2024年10月30日