本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.货币资金较期初下降42.01%，主要系本期经营活动采购支付货款增加、销售回款周期性回落。

　　2.预付账款较期初增长51.69%。主要系本期采购备货增加。

　　3.其他流动资产较期初增长63.11%，主要系本期待抵扣的进项税增加。

　　4.使用权资产较期初下降51.26%，主要系本期部分房屋租赁合同提前终止。

　　5.递延所得税资产较期初增长50.8%，主要系本期部分子公司可弥补亏损确认的递延所得税资产增加。

　　6.应付账款较期初下降39.24%，主要系本期供应商结算付款增加。

　　7.应交税费较期初下降95.68%，主要系本期缴纳上年末增值税和企业所得税。

　　8.其他应付款较期初下降35.85%，主要系本期支付往来款增加。

　　9.一年内到期的非流动负债较期初下降36.64%，主要系本期部分房屋租赁合同提前终止。

　　10.租赁负债较期初下降53.27%，主要系本期部分房屋租赁合同提前终止。

　　11.长期应付款较期初下降100%，主要系本期支付收购卫士通（广州）信息安全技术有限公司股权的投资款。

　　12.营业总收入较上年同期下降42.33%，主要系当前国家宏观经济环境复杂，行业发展形势较为严峻，受资金方面影响较大的政府等主要客户需求放缓，项目落地的周期变长，导致收入有所下降。

　　13.营业成本较上年同期下降37.41%，主要系本期营业收入下降，营业成本相应下降。

　　14.税金及附加较上年同期下降75.28%，主要系本期增值税及附加税下降。

　　15.其他收益较上年同期下降45.98%，主要系本期收到的增值税即征即退和政府补助收入减少。

　　16.信用减值损失较上年同期增长31.07%，主要系本期应收账款计提坏账增加所致。

　　17.资产减值损失较上年同期下降96.11%，主要系本期合同资产计提减值减少，且上年同期长期股权投资计提减值。

　　18.资产处置收益较上同期增长100%，主要系本期使用权资产处置收益增加。

　　19.所得税费用较上年同期下降305.97%，主要系本期递延所得税费用减少。

　　20.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降105.72%，主要系本期采购备货增加所致。

　　21.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降421.96%，主要系上期收到出售长期股权投资的回款影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中电科网络安全科技股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：魏洪宽    主管会计工作负责人：刘志惠      会计机构负责人：周天文

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：魏洪宽    主管会计工作负责人：刘志惠    会计机构负责人：周天文

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中电科网络安全科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002268    证券简称：电科网安    公告编号：2024-061

　　中电科网络安全科技股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名成都卫士通信息产业股份有限公司，以下简称“公司”、“电科网安”）第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000.00万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214号）核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值1元，每股发行价格29.45元，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年10月16日，募集资金累计直接投入募投项目200,017.31万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为18,431.89 万元（包含结构性存款利息收入），购买结构性存款70,000.00万元，募集资金账户余额为人民币14,647.75万元。

　　三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　公司于2023年4月19日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000.00万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2024年4月18日，该次审议的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未实际使用。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司本期经营性支出增加导致流动资金出现暂时性缺口，为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内。按照中国人民银行2024年10月公布的一年期流动资金贷款利率计算，预计可节约财务费用930万。本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

　　公司承诺：本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金资金期间不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）认为：电科网安本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用。综上，华泰联合对电科网安本次使用部分闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月的使用计划无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3、华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：002268    证券简称：电科网安     公告编号：2024-062

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年

　　首期部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次拟回购注销限制性股票涉及激励对象2名，回购注销限制性股票数量13,200股，占本激励计划授予限制性股票总数的0.1659%，约占回购注销前公司股本总额的0.0016%。

　　2、本次拟回购注销限制性股票的回购金额总额为150,744元，回购资金为公司自有资金。

　　中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名成都卫士通信息产业股份有限公司，以下简称“公司”，）于2024年10月28日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，公司限制性股票长期激励计划2020年首期（以下简称“本激励计划”）2名激励对象因离职已不符合激励条件，其未解锁股票作废，由公司进行回购注销。本次回购事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已经履行的决策程序及实施情况

　　1、2020年4月27日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《激励计划（草案）》等与本计划相关的议案。

　　2、2020年12月7日，国务院国有资产监督管理委员会核发“国资考分（2020）622号”《关于成都卫士通信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，原则同意卫士通实施限制性股票激励计划。

　　3、2020年12月10日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《激励计划（草案修订稿）》等与本次计划相关的议案。北京金杜（成都）律师事务所出具了法律意见书。

　　4、公司于2020年12月11日在公司网站（www.wst.cetc30.com）上发布《限制性股票长期激励计划2020年首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及职位在公司内部予以公示，公示期为10天。公示期内，未发生公司内部人员对激励对象提出异议的情况。公司于2020年12月22日披露了《关于监事会对限制性股票长期激励计划2020年首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》。

　　5、2020年12月28日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划》（草案修订稿）等与本次计划相关的议案。公司于2020年12月29日披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票长期激励计划2020年首次授予相关事项的议案》《关于公司限制性股票长期激励计划2020年预留授予相关事项的议案》。公司监事会对首次授予及预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京金杜（成都）律师事务所出具了法律意见书。

　　7、2021年1月，本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续办理完成，公司实际授予300名首次激励对象合计7,806,575股限制性股票、授予7名预留激励对象合计152,000股限制性股票，授予价格为11.42元/股。本激励计划授予的限制性股票的上市日期为2021年1月29日。授予完成后，公司注册资本为人民币 846,294,603 元。

　　8、2022年4月20日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对11名激励对象未解锁的限制性股票 418,000股进行回购注销，回购价格为授予价格11.42元/股，其中因组织调动、所在子公司发生控制权变更等原因导致回购的，还需支付按中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息，公司监事会发表了同意的核查意见；2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分限制性股票事项；2022年7月8日，公司完成前述回购注销部分限制性股票事宜，公司注册资本由人民币846,294,603元减少至845,876,603元。

　　9、2022年12月30日，公司召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，2020年首期授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经达成，本次可申请解锁的激励对象为292名，可解锁的限制性股票为2,963,270股，占2020年首期限制性股票计划授予股份总数的37.23%，占当前公司总股本的0.3503%。以上股份于2023年1月30日上市流通。

　　10、2022年12月30日，公司召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对5名激励对象未解锁的限制性股票128,560股进行回购注销，回购价格为授予价格11.42元/股，公司监事会发表了同意的核查意见；2023年4月19日，公司召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对1名激励对象未解锁的限制性股票 13,200股进行回购注销，回购价格为授予价格11.42元/股，公司监事会发表了同意的核查意见；2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意前述公司回购注销6名激励对象部分限制性股票事项；2023年8月12日，公司完成前述回购注销部分限制性股票事宜，公司注册资本由人民币845,876,603元减少至845,734,843元。

　　11、2023年12月28日，公司召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，2020年首期授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经达成，本次可申请解锁的激励对象为287名，激励对象在第二个解锁期实际可解锁共计2,187,533股限制性股票，占公司目前总股本比例为0.2587%。以上股份于2024年1月29日上市流通。

　　12、2023年12月28日，公司召开第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对6名激励对象未解锁的限制性股票57,840股进行回购注销，公司监事会发表了同意的核查意见；2024年5月31日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意前述公司回购注销部分限制性股票事项。2024年9月12日，公司完成前述回购注销部分限制性股票事宜，项。公司注册资本由人民币845,734,843元减少至845,677,003元。

　　13、2024年10月28日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2名激励对象未解锁的限制性股票13,200股进行回购注销，公司监事会发表了同意的核查意见。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）回购注销原因

　　《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章“特殊情形的处理”具体规定如下：

　　第三十六条 激励对象主动离职

　　(一) 激励对象在合同履行完毕后辞职的，已解锁股票不做处理；未解锁股票作废，由公司按授予价格进行回购注销。

　　(二) 激励对象在合同履行完毕前辞职的，已解锁股票不做处理；未解锁股票作废，由公司进行回购注销，回购价格按照以下三种价格的孰低值确定：

　　1、标的股票授予价格；

　　2、回购实施前30个交易日公司标的股票平均收盘价；

　　3、回购实施前1个交易日公司标的股票收盘价。

　　本次共2名激励对象因离职已不符合激励条件，其未解锁股票作废，由公司进行回购注销。

　　（二）回购注销数量及价格

　　本次共对2名激励对象未解锁的限制性股票13,200股进行回购注销，回购价格为授予价格11.42元/股。

　　（三）回购注销的金额与资金来源

　　本次拟回购注销限制性股票的回购金额总额为150,744元，回购资金均为公司自有资金。

　　三、本次拟回购注销限制性股票前后的股本结构变动情况

　　公司本次回购注销完成后，公司总股本将由845,677,003股变更为845,663,803股。公司的股本结构变动如下：

　　■

　　注：以上股本变动情况仅考虑了2024年10月28日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的回购注销13,200股限制性股票事项，实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响本激励计划的实施。

　　五、监事会意见

　　监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格、回购程序等事项进行核查后认为：公司2名激励对象因离职，公司将其已获授但尚未解锁的部分或全部限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》的规定。监事会同意公司对2名激励对象已获授但尚未解锁的13,200股限制性股票予以回购注销，回购金额总额为150,744元，回购资金均为公司自有资金。

　　六、法律顾问意见

　　北京金杜（成都）律师事务所认为，截至法律意见书出具日，公司本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及其摘要》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）的相关规定；本次回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务；本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议；

　　3、北京金杜（成都）律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：002268     证券简称：电科网安    公告编号：2024-063

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“电科网安”、“公司”或“本公司”）2023年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。

　　2、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户15家。

　　2、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：许宗谅，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2023年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2022年、2023年年度审计报告，中国动力（证券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：肖祖光，2006年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在大信执业，2022年度、2023年度为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2021年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量复核人员：冯发明，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司质量复核，2001年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2023年度审计报告，电科网安（证券代码：002268）2022年、2023年年度审计报告，中国动力（证券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　本期审计费用共65万元，其中，年报审计费用50万元、内控审计费用15万元。审计收费系按照会计师事务所的审计工作量、工作性质、专业技能及公司业务规模等来确定。本期审计费用较上一期无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对大信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为大信具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，公司续聘会计师事务所的理由恰当。

　　审计委员会召开2024年第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘用大信为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司审计委员会2024年第三次会议决议；

　　3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：002268    证券简称：电科网安    公告编号：2024-058

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第二次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年10月23日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2024年第三季度报告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安本次使用部分闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月的使用计划无异议。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　由于公司限制性股票长期激励计划2020年首期2名对象因离职已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章“特殊情形的处理”相关规定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计13,200股进行回购注销。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。北京金杜（成都）律师事务所出具了法律意见书，认为截至法律意见书出具日，公司本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及其摘要》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）的相关规定；本次回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务；本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议；

　　3、董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：002268    证券简称：电科网安   公告编号：2024-059

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“电科网安”）第八届监事会第二次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年10月23日以即时通讯工具等方式送达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　《公司2024年第三季度报告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格、回购程序等事项进行核查后认为：公司2名激励对象因离职，公司将其已获授但尚未解锁的部分或全部限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》的规定。监事会同意公司对2名激励对象已获授但尚未解锁的13,200股限制性股票予以回购注销，回购金额总额为150,744元，回购资金均为公司自有资金。

　　《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：002268                证券简称：电科网安                公告编号：2024-060